Ameriški regulatorji so Bitzlato uničili zaradi 700 milijonov dolarjev vrednega kripto kriminala

• Kripto v vrednosti 700 milijonov dolarjev, ki se je premikalo prek Bitzlata, je bilo povezanih z nezakonitim trgovanjem.
• Bitzlato je ne tako znana borza s samo 1.5 tisoč sledilci na Twitterju.

Kripto borzo Bitzlato s poreklom iz Hongkonga so zaprli regulatorji treh sindikatov – ministrstvo za pravosodje ZDA, mreža za boj proti finančnim zločinom (FinCEN) ministrstva za finance in francoski organi pregona. V skladu z obtožbami je borza predmet mednarodnih kazenskih ukrepov proti pranju denarja in kripto kriminalom.

Ameriški državni tožilec Breon Peace je zatrdil:

»Bitzlato se je kriminalcem prodal kot menjalnica kriptovalut brez vprašanj in posledično požel na stotine milijonov dolarjev vlog. Toženec zdaj plačuje ceno za zlobno vlogo, ki jo je imelo njegovo podjetje v ekosistemu kriptovalut.”

S poročilom v sredo je Ministrstvo za pravosodje napovedalo aretacijo Anatolija Legkodimova, soustanovitelja podjetja Bitzlato, v Miamiju v torek. Kršil je zakone, ko je kriminalcem dovolil pranje, shranjevanje in premikanje nezakonitih sredstev na borzi in iz nje. Poleg tega je po virih DOJ Legkodymov razkril, da je major Bitzlato uporabniki so bili v enem od njegovih internih klepetov "znani kot sleparji".

Bitzlato – »varno zatočišče« za kripto zločine?

Skoraj 700 milijonov dolarjev vredne kriptovalute, s katerimi se trguje na Bitzlatu, so bile povezane neposredno s Hydra Markets, velikega ruskega temnega trga, ki so ga Nemci uničili aprila 2022. To je bil tudi razlog, zakaj so uradniki ameriškega ministrstva za pravosodje menili, da je menjava »kitajska zasnovan mehanizem za pranje denarja, ki je spodbudil visokotehnološko os kripto kriminala.«

Pravzaprav Bitzlatova naklonjenost nezakonitemu trgovanju ni bila neopazna ali nedavna novica. Njegova vpletenost v temne trge in prevare je bila poročali v prvem četrtletju 1 s strani Chainalysis, uglednega analitičnega podjetja blockchain.

Chainalysis je v svojem poročilu februarja 2022 izjavil:

"Bitzlato je prejel 206 milijonov dolarjev od trgov temnega omrežja, 224.5 milijonov dolarjev od prevar in 9 milijonov dolarjev od napadalcev z izsiljevalsko programsko opremo."

Mračne novice – Bitzlato zaprt in priznani kripto posojilodajalec Genesis bliža se prijavi v stečaj – je izčrpal nedavne pozitiven dvig kripto trga. Očitno je globalna tržna kapitalizacija kriptovalut padla za 2.5 % v zadnjih 24 urah, s bilijona na milijarde v času tiska. V času pisanja se je Bitcoin trgoval pod 21,000 $, Ethereum pa v območju 1,530 $.

Če jih pustimo ob strani, radovedna kripto skupnost še naprej dekodira in postavlja hipoteze o več teorijah zarote. Na primer, dejanje ameriškega ministrstva za pravosodje, ki zaračunava borzo nizkega profila s ključno zgodovino kripto kriminala, kot je Bitzlato, je pod drobnogledom obravnavano kot poskus "nevralizatorja", da bi zmanjšal intenzivnost kaosa FTX-SBF.

Priporočeno za vas: