Ameriški tožilci menijo, da bi moral Arthur Hayes, soustanovitelj BitMEX, biti prisoten za več kot eno leto, potem ko je priznal krivdo za kršitve preprečevanja pranja denarja. G. Hayes je sklenil dogovor o priznanju krivde, ki določa od 6 do 12-mesečne kazni.
Soustanovitelj BitMEX je v začetku februarja sklenil pogodbo o priznanju krivde
Ameriški tožilci so za Arthurja Hayesa zahtevali daljšo zaporno kazen. Oktobra 2020 je SEC sprožila preiskavo proti več najvišjim vodstvenim delavcem na platformi za izmenjavo Bitmex, ker niso izvajali ustreznih postopkov AML.
V začetku tega leta je Arthur Hayes, eden od soustanoviteljev, priznal krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti ZDA. Drugi soustanovitelji, vključno z Benjaminom Delom in Samuelom Reedom, so prav tako priznali krivdo in sprejeli plačilo 10 milijonov dolarjev globe, od katerih vsak predstavlja "premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem".
Če bi Hayes šel na sojenje, bi za obtožbo služil najmanj 5 let. Toda v okviru dogovora o priznanju krivde so se tožilci strinjali, da naj bi na podlagi zveznih smernic o izrekanju kazni odslužil zapor od 6 do 12 mesecev.
Tožilec zahteva daljšo kazen
Hayes je prek svojih odvetnikov od sodišča zahteval, da ga obsodi na 6 do 12 mesecev pogojne kazni, kar pomeni, da bo imel svobodo potovanja. Njegovi odvetniki so trdili, da verjetno ne bo ponovil iste napake, čeprav je predložil pismo svoje matere. Pobacijski urad je celo priporočil 2-letni preizkus.
Medtem ko so pogojni urad in Hayesovi odvetniki zahtevali pogojno kazen, so tožilci v zadnjem času zahtevali najmanj enoletno zaporno kazen. Tožilec, ki je zagovarjal primer SEC, je dejal:
"Nobenega dvoma ni, da je bil ta primer v industriji kriptovalut izjemno pozorno opazovan ... Skladnost platform za kriptovalute bo nedosegljiva, če njihovi operaterji menijo, da neupoštevanje zakonodaje nima pomembnih posledic."
Izjava namiguje, da namerava SEC uporabiti primer Hayes za ustrahovanje drugih ustanoviteljev kripto projektov. Tožilci so ponovili, da Hayes in njegovi soobtoženi niso preprečili, da bi bila menjava združenje za pranje denarja, zato so krivi za huda kazniva dejanja, ki si zaslužijo vsaj eno leto zapora.
Tožilci celo trdijo, da je bila izbira Sejšelov za sedež zlonamerni poskus, da bi se izognili regulativnemu nadzoru. Z bojem proti pogojni kazni tožilci namigujejo, da 10 milijonov dolarjev denarne kazni in šest mesecev pogojne kazni nista dovolj dolga kazen.
V zadnjih približno 18 mesecih je SEC obsežno objavil primer, ki povzroča neprijetnosti v osebnem življenju gospoda Hayesa. SEC je Hayesa nenehno javno nadlegoval, da bi ustrahoval druge.
Drugi primeri, povezani z BitMEX
Borza BitMEX se je soočila z drugimi stroški in se strinjala s plačilom globe v višini 100 $. Tudi drugi soustanovitelji BitMEX čakajo na kazen pozneje, 15. junija in 13. julija za Delo oziroma Reed. Eden od prvotnih zaposlenih na borzi se prav tako sooča z obtožbo in bo sojenje šlo oktobra.
Vir: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/