Urad ameriškega ministrstva za finance za nadzor tujih sredstev (OFAC) je v ponedeljek sankcioniral 13 kriptopodjetij skupaj z dvema neimenovanima posameznikoma za izgradnjo kripto storitev, ki bi potencialno pomagale ruskim državljanom pri izogibanju sankcijam.
Številni med sankcioniranimi so ponujali storitve ali omogočali transakcije, da bi pomagali drugim določenim subjektom pri izogibanju sankcijam, je v izjavi zapisal OFAC.
"Rusija se vedno bolj obrača k alternativnim plačilnim mehanizmom, da bi se izognila ameriškim sankcijam in še naprej financirala svojo vojno proti Ukrajini," je dejal Brian E. Nelson, podsekretar za terorizem in finančno obveščevalno službo.
Nelson je dodal, da bo ministrstvo za finance še naprej razkrivalo in motilo podjetja, ki omogočajo sankcioniranim ruskim finančnim institucijam, da se ponovno povežejo z globalnim finančnim sistemom.
OFAC poudaril ugotavlja, da so številna sankcionirana kripto podjetja poslovala z ruskimi bankami, borzami in trgi temnih mrež z uporabo kriptovalut.
Glej tudi: DigiFT predstavlja potrdila o prejemu depozitarnih zakladnih menic ZDA za izboljšano zaščito vlagateljev
Podjetje za analizo blokovnih verig Chainalysis je v objavi na spletnem dnevniku navedlo, da je večina sankcioniranih subjektov in ljudi povezanih z Rusijo prek storitev, ki jih ponujajo.
Izmed sankcioniranih podjetij sta bili poudarjeni dve, ki sta v zadnjih dveh letih omogočali znatne kripto prenose sankcioniranim skupinam.
Ti dve podjetji sta Netex24 in Bitpapa, potrjuje Chainalysis in navaja podatke v verigi.
Po za Chainalysis, Netex24 olajša kripto storitve za sankcionirane ruske banke (poročilo navaja Tinkoff in Sberbank).
Po drugi strani pa Bitpapa upravlja platformo za izmenjavo kripto enakovrednih (P2P), ki je odprta za ruske državljane.
Ni bilo določeno, ali je bila ta platforma P2P ekskluzivna za zgoraj omenjeno demografsko skupino.
Trgi Darknet so predstavljali velik delež odlivov iz Netex24 in Bitpapa v nedovoljene storitve, poroča Chainalysis.
"Vrednost, ki jo pošiljata Netex24 in Bitpapa subjektom pod sankcijami in trgom temnih omrežij, se od začetka ruske vojne v Ukrajini vztrajno povečuje," je napisal Chainalysis.
Chainalysis je dejal, da se zdi, da se OFAC bolj osredotoča na boj proti izogibanju sankcijam prek kripto podjetij, ki sankcioniranim ruskim bankam omogočajo vstop in izstop.
Zavrnitev odgovornosti: predložene informacije niso nasveti za trgovanje. Bitcoinworld.co.in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli naložbe, izvedene na podlagi informacij na tej strani. Močno priporočamo neodvisno raziskavo in/ali posvetovanje s kvalificiranim strokovnjakom, preden se odločite za naložbo.
#Binance #PIŠI2ZASLUŽI
Vir: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/