US FinCEN povezuje Binance s to kripto borzo v stiski

V teku preiskava v kripto borzo Binance je odkril šokantno novico. Ameriški organi kazenskega pregona so preiskali kripto borzo zaradi domnevnega neupoštevanja sankcij in omogočanja pranja denarja.

Pred kratkim, an Da izjavil, da je Binance domnevno prejel nekaj velikih kosov denarja od Bitzlato, kripto borze, ki se trenutno sooča z obtožbami pranja denarja. Odredba, ki jo je objavila ameriška mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCen), je nadalje razkrila, da je Rus po imenu Anatolij Legkodimov, ustanovitelj podjetja Bitzlato, prek Binancea domnevno opral 700 milijonov USD.

Ministrstvo za pravosodje ZDA je sporočilo, da so osumljenci sredstva uporabili za nezakonite dejavnosti, kot so igre na srečo in nakup prepovedanih drog prek temnega spleta. The Ameriške oblasti aretirale Legkodymov v torek po odkritju.

Ministrstvo za finance ZDA pravi, da je Binance glavni zaveznik bitcoinov Bitzlato

FinCEN, oddelek Ministrstva za finance ZDA, je podrobneje ugotovil, da je dve tretjini Bitzlatovih najvišjih transakcijskih partnerjev izvajalo nezakonite dejavnosti ali goljufije.

Ministrstvo za finance je tudi trdilo, da je bil Binance Bitzlatov zaveznik, ki je prejel največ Bitcoinov med majem 2018 in septembrom 2022. Glede na obtožbo je Binance prejel več Bitcoinov od kriminalne borze kot drugi zavezniki.

Nekatere Bitzlatove protipostavke vključujejo TheFiniko, rusko Ponzijevo shemo, in ruski temni trg z imenom Hydra.

Mreža za boj proti finančnim zločinom je Hydra in TheFiniko označila kot druga največja prejemna partnerja borze za Binanceom. Kar zadeva pošiljanje sredstev, so bili Hydra, TheFiniko in Local Bitcoin iz Finske trije najpomembnejši prispevalci.

Bitzlato je kripto borza s sedežem v Hongkongu, vendar so preiskave trdile, da ima veliko povezav z Rusijo. Ministrstvo za finance ZDA je sporočilo, da je podjetje eden glavnih osumljencev ruskih finančnih zločinov.

Kripto velikan Binance trdi, da sodeluje z globalnimi regulatorji

Poročilo z dne 7. januarja je razkrilo, da so nekatera podjetja hedge skladov v zadnjih mesecih prejela sodne pozive ameriškega tožilstva. The poročilo izjavil, da zvezni tožilci preiskujejo hedge sklade, da bi ugotovili njihovo komunikacijo z Binance. Je del dolgotrajne preiskave domnevnih kršitev pravil o pranju denarja proti kripto borzi. 

Pravni strokovnjaki so pojasnili, da sodni pozivi ne pomenijo nujno, da oblasti vlagajo obtožnico. Vendar pa bi to lahko pomenilo, da tehtajo vire, da bi vedeli, ali imajo dovolj dokazov za obtožbo Binancea.

Medtem je v intervjuju glavni strateški direktor Binance Patrick Hillmann dejal, da se dnevno pogovarjajo z regulatorji po vsem svetu. Vendar se je izvršni direktor izognil podajanju podrobnosti o statusu preiskave Združenih držav.

Nekdanji tožilec Ministrstva za pravosodje in specialist za kripto primere, John Ghose, je prispeval svoje mnenje o zadevi. Po mnenju Ghoseja Binance kot borza ni pokazal dobrega značaja. Dejal je, da kripto borza že dolgo frustrira organe kazenskega pregona in regulatorje.

Binance je uporabnikom dovolil nakup in prodajo kripto na njegovi platformi brez ustrezne identifikacije, s čimer je pomagal dejavnostim pranja denarja, je dejal Ghose. Hillman je priznal, da se je borza v zgodnjih letih hitre širitve začela kot podjetje za neskladnost, vendar nadaljuje svoje korake.

Po Hillmanovih besedah ​​je Binance veliko vlagal v programe skladnosti in sodeloval z organi pregona. Na svoji platformi je razvil tudi novo tehnologijo in načine lovljenja kriminalcev. 

Izbrana slika iz Pixabaya | Grafikoni TradingView