Ministrstvo za pravosodje ZDA toži ustanovitelja propadlega Crypto Mixerja, ker ni plačal 60 milijonov dolarjev kazni

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike (DOJ) je tožilo Larryja Deana Harmona, ustanovitelja propadlega mešalnika kriptovalut Helix, ker od vložitve obtožbe leta 60 ni plačal civilne kazni v višini 2020 milijonov dolarjev. 

Tožba je bila vložena na ameriškem okrožnem sodišču za okrožje Columbia v sredo. Glede na vložitev je bila kazen v višini 60 milijonov dolarjev Harmonu naložena, potem ko je leta 2020 priznal krivdo za obtožbe proti njemu.

Helix opral več kot 300 milijonov dolarjev

Decembra 2019 je Mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN), urad Ministrstva za finance ZDA, obtoženi ustvarjalca Helixa zaradi kršenja zveznega zakona o bančni tajnosti (BSA). Agencija je razvijalca obtožila zarote za pranje denarnih instrumentov in vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja prek svojega kripto mešalnik.

Pred obtožnico je Harmon upravljal Helix kot kripto mešalnik od junija 2014 do decembra 2017. V svojih aktivnih letih je Helix obdelal več kot 311 milijonov dolarjev v več kot 1.2 milijona transakcij.

Julija 2017 je Harmon postal izvršni direktor Coin Ninja, kripto borze, ki je zagotavljala tudi storitve mešanja. Podjetje je ponudilo tudi DropBit, storitev, ki je uporabnikom omogočala pošiljanje in prejemanje bitcoinov prek besedilnih sporočil in Twitterjev, ne da bi šli skozi postopke poznavanja svoje stranke (KYC).

FinCEN je opozoril, da Coin Ninja, DropBit in Helix med svojim delovanjem niso bili registrirani kot podjetja za denarne storitve.

DOJ zahteva obresti in stroške

Harmon prosil avgusta lani obtožen zarote za pranje denarja. FinCEN naložena kazen v višini 60 milijonov dolarjev zaradi "namernega kršenja" zakona o preprečevanju pranja denarja (AML).

Toda od takrat Harmon ni plačal kazni, zato tudi zadnja tožba DOJ. V vlogi je sodišče zahtevalo, naj Harmonu naloži plačilo kazni ter obresti in stroškov.

»Združene države spoštljivo zahtevajo, da sodišče zmanjša civilno kazen, ki jo je FinCEN določil proti Harmonu, na sodbo tako, da Združenim državam dodeli denarno sodbo v znesku, ki ga določi sodišče, plus obresti, kot jih določa zakon, in dodeli takšno drugo olajšavo kot sodišče meni, da je pravično in primerno,« je pisalo.

Medtem je sodišče odložilo obsodbo Harmona in čaka na sodelovanje z ameriško vlado.