Ministrstvo za pravosodje ZDA se bori proti kripto kriminalu

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je objavilo novo poročilo o kripto kriminal s podrobnimi priporočili za pravno reformo. Poleg tega se je oblikovala mreža strokovnjakov.

ZDA sprejemajo ukrepe za boj proti kripto kriminalu

Zdi se, da Združene države delajo vse, kar lahko, da preprečijo kriminalno uporabo kriptovalut, ki postaja vse večji problem po vsem svetu. Zaradi anonimnosti in zasebnosti digitalnih sredstev ter težav pri sledenju transakcijam se ta vedno bolj uporabljajo kot orodja za organizirani kriminal. Za ameriško zvezno vlado morajo biti te uporabe absolutno omejene z vsemi sredstvi, začeti pa bi morala tudi z natančno regulacijo sektorja.

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v prizadevanju za zajezitev pojava v petek objavilo, da je njegov kazenski oddelek vzpostavil nacionalno mrežo koordinatorja digitalnih sredstev (DAC), ki naj bi bila osredotočena prav na preprečevanje in odkrivanje kriminalnih rab kriptovalut.

Po napovedi Ministrstva za pravosodje bo ta skupina strokovnjakov služila za:

"Pospeševanje prizadevanj ministrstva za boj proti naraščajoči grožnji, ki jo za ameriško javnost predstavlja nezakonita uporaba digitalnih sredstev."

Ustanovitev ekipe sledi objavi podrobnega DOJ poročilo, z naslovom »Vloga organov pregona pri odkrivanju, preiskovanju in pregonu kriminalnih dejavnosti, povezanih z digitalnimi sredstvi«, ki pojasnjuje, kako naj se organi pregona zoperstavijo kriminalni uporabi kriptovalut.

Podrobno poročilo posebej opisuje tri glavne kategorije nedovoljene uporabe: 

1. kriptovaluta kot plačilno sredstvo ali sredstvo za omogočanje kriminalnih dejavnosti; 
2. uporaba digitalnih sredstev kot sredstva za prikrivanje nedovoljenih finančnih dejavnosti; 
3. kazniva dejanja, ki vključujejo ali ogrožajo ekosistem digitalnih virov.

Sporočilo za javnost DOJ

DOJ v sporočilu za javnost, izdanem za predstavitev poročila in oblikovanje DAC, pojasnjuje:

»Prvič, kot odziv na izvršni ukaz z dne 9. marca poročilo ministrstva obravnava način, na katerega nezakoniti akterji izkoriščajo tehnologije digitalnih sredstev; izzivi, ki jih digitalna sredstva predstavljajo za kazenske preiskave; pobude, ki so jih ministrstvo in organi kazenskega pregona vzpostavili kot del prizadevanj celotne vlade za učinkovitejše odkrivanje, preiskovanje, pregon in drugačno preprečevanje teh kaznivih dejanj; in priporočeni regulativni in zakonodajni ukrepi za nadaljnjo krepitev sposobnosti organov kazenskega pregona za obravnavo kriminala z digitalnimi sredstvi.

Ker imajo digitalna sredstva vse večjo vlogo v našem svetovnem finančnem sistemu, moramo sodelovati z oddelki in agencijami po vsej vladi, da preprečimo in prekinemo izkoriščanje teh tehnologij za omogočanje kriminala in spodkopavanje naše nacionalne varnosti,« je dejal državni tožilec Merrick B. Garland. . »Današnja prizadevanja odražajo zavezanost Ministrstva za pravosodje ter naših organov pregona in regulativnih partnerjev k napredku odgovornega razvoja digitalnih sredstev, zaščiti javnosti pred kriminalnimi akterji v tem ekosistemu in soočanju z edinstvenimi izzivi, ki jih predstavljajo te tehnologije.«

Tudi ta odločitev je posledica predsednika Bidenov izvršilni ukaz izdano lani marca in poziva vse regulatorje, naj analizirajo učinke kriptovalut na ameriške finance in družbo. 

Namestnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite Jr. iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje, je dejal:

»Razvoj v digitalnih sredstvih je ustvaril novo okolje za kriminalce, ki lahko izkoriščajo inovacije za nadaljnje pomembne kriminalne in nacionalne varnostne grožnje doma in v tujini.

Z ustanovitvijo mreže DAC bosta kazenski oddelek in nacionalna ekipa za uveljavljanje kriptovalut še naprej zagotavljala, da bodo ministrstvo in njegovi tožilci v najboljšem položaju za boj proti nenehno razvijajočim se kriminalnim uporabam tehnologije digitalnih sredstev.«

Nova ekipa strokovnjakov

Novo delovno skupino, ki jo bo vodila nacionalna ekipa za uveljavljanje kriptovalut (NCET) ministrstva za pravosodje, bodo sestavljali več kot 150 zveznih tožilcev določilo pravobranilstvo ZDA. Ekipa bo opremljena z vsemi viri, tako finančnimi kot specializiranimi, za učinkovito ukrepanje proti kripto kriminalcem.

Imel bo pisarne in bo služil kot glavni forum oddelka za tožilce za pridobivanje in razširjanje specializiranega usposabljanja, tehničnega strokovnega znanja in navodil za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj z digitalnimi sredstvi. Direktor NCET Eun Young Choi je predsedoval prvemu sestanku mreže DAC 8. septembra, kot je sporočil Doj.

DOJ je pojasnil, da se bodo člani mreže DAC naučili:

»Uporaba obstoječih organov in zakonov za digitalna sredstva in najboljše prakse za preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih z digitalnimi sredstvi.« Vključujejo pripravo nalogov za preiskavo in zaseg, odredb o prepovedi približevanja, kazenskih in civilnih tožb zaplembe, obtožnic in drugih vlog.«

To novico je kriptoindustrija takoj sprejela pozitivno, saj se počuti žrtev te kriminalne uporabe kriptovalut, poleg tega pa mora prenašati napade, ki jih SEC in drugi zvezni organi pogosto obravnavajo kot preganjalne, zaradi domnevnih kršitev predpisov, kot v dolgem -tekajoči primer med Ripplom in SEC, ki že dve leti bijeta zelo težko pravno bitko. Ripplov lastni zagovornik v tej zadevi, James K. Filan, je objavil novico o odločitvi DOJ na svojem Twitter profilu:

#XRPSkupnost #XRP Ministrstvo za pravosodje vzpostavlja nacionalno mrežo koordinatorjev digitalnih sredstev "za boj proti naraščajoči grožnji, ki jo za ameriško javnost predstavlja nezakonita uporaba digitalnih sredstev."https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (pazite se prevarantov) (@FilanLaw) September 16, 2022

Toda po mnenju drugih bi lahko bila tudi ta odločitev DOJ še en poskus postaviti pod nadzor sektor kriptovalut, za obrambo moči in osrednjega položaja dolarja in tradicionalnih financ, ki je večkrat sprožil alarm glede nevarnosti za finančno stabilnost kriptovalut, zlasti po primeru Terra in neuspehih, ki so sledili 3AC, Voyager Digital in Celsius.