Ministrstvo za pravosodje ZDA je obtoženi šest različnih ljudi, domnevno vpletenih v štiri edinstvene prevare v zvezi s kriptovalutami. Prevare naj bi vlagatelje skupaj opeharile za neverjetnih 135.5 milijona dolarjev. Sheme so bile Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS in Circle Society.
Vlečenje preprog, ki vključuje zbirke NFT
Primer Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) vključuje Američana, ki je zbral 21 milijonov dolarjev sredstev za neobstoječo začetno ponudbo kovancev (ICO), za katero je trdil, da so jo potrdili vodilni Apple, Disney in drugi. Da bi bila shema videti bolj realistična, naj bi si moški izmišljeval pričevanja in s tem kupoval zaupanje vlagateljev.
Drugi primer je povezan s shemo Crypto ponzi, imenovano "EmpiresX". Očitno so bili trije možje glavni načrtovalci sheme. Goljufi so vlagatelje lahko ogoljufali za do 100 milijonov dolarjev. Dva od vpletenih posameznikov sta bila državljana Brazilije, eden pa Američan.
Vlečenje preproge, ki vključuje zbirke NFT (»Baller Ape Club«), je eden od vpletenih primerov prevare. Zaradi vlečenja preproge so vlagatelji skupaj izgubili 2.6 milijona dolarjev. Glavni osumljenec v tem primeru je 26-letni vietnamski državljan Le Anh Tuan. Če bo obsojen, mu grozi 40 let zapaha. Ministrstvo za pravosodje je to označilo za »največjo zaračunano shemo NFT«.
Zadnji primer vključuje prevaro s kripto blagom, v kateri je 49-letni David Saffron, da bi lahkovernim vlagateljem ustvaril iluzijo bogastva, razkazoval razkošna hollywoodska stanovanja in lažne stražarje. Ta prevara je vlagatelje stala 12 milijonov dolarjev.
Ministrstvo za pravosodje žrtvam svetuje, naj obiščejo spletno stran https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement pridobiti dodatne informacije o tem, kakšne so njihove pravice kot žrtve shem.
Ministrstvo za pravosodje je zavezano zaščiti vlagateljev pred kripto goljufijami
"Naš urad je zavezan zaščiti vlagateljev pred prefinjenimi goljufi, ki želijo izkoristiti relativno novost digitalne valute," je omenil Juan Antonio Gonzalez, ameriški državni tožilec za južno okrožje Floride, ko je vlagateljem svetoval, naj bodo previdni pri kakršni koli ponudbi v kripto prostoru. ki obljubljajo dobiček, je predobro, da bi bilo res.
Ministrstvo za pravosodje ZDA je pred kratkim opazilo kripto skupnost, saj se zdi, da išče prevare v prostoru. To je zlasti posledica dejstva, da je novost v industriji utrla pot prevaram, ki se preoblečejo v zakonite programe.
Ministrstvo za pravosodje poročilo v začetku prejšnjega meseca izjavil, kako pomembno je "močno mednarodno sodelovanje organov kazenskega pregona" pri odkrivanju in ovadenju vseh nezakonitih dejavnosti, ki vključujejo digitalna sredstva.
Vir: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/