Vlagatelji lahko trgujejo z Bitcoini, Tetherjem, Eth in drugimi digitalnimi sredstvi na približno 600 kriptoborzah, ki so na voljo po vsem svetu. Ker se pomen digitalnih valut povečuje, se povečujejo tudi pravila in predpisi, ki jih urejajo po vsem svetu.
Podjetja, zasnovana za izogibanje predpisom, povzročajo zmedo
Kriptovalute že dolgo veljajo za Divji zahod nakazil, vendar ne spletnih plačil ali podjetij za denarna nakazila so bila tako odkrita pri zbiranju nezakonitih sredstev, kot je bila predstavljena v nedavnem poročilu.
Po mnenju strokovnjakov v sektorju kriptopravnega prava ima podjetje sedež v "državi s celovitimi sankcijami" - verjetno v Severni Koreji - in svoje storitve je oglašal kot izogibanje finančnim sankcijam ZDA. Glede na sodne evidence je bil razvit s pomočjo ameriškega kritnega podjetja, ki je omogočilo nakupe domenskih imen.
Platforma, ki je bila ustvarjena, da bi regijam pariah pomagala pri izogibanju finančnim omejitvam, je obravnavala več kot 10 milijonov dolarjev prenosov bitcoinov med Združenimi državami in sankcionirano državo prek kripto borze s sedežem v ZDA, ki se po mnenju mnenja ni zavedala, da pomaga uporabnikom. pri izogibanju sankcijam.
Sodnik Faruqui pravi, da bodo nezakoniti kriptofinančni posli izsledili in preganjali
Nekdo je bil aretiran zaradi upravljanja kripto platforme, zato je bila odločitev sodnika za prekrške Zie Faruquija verjetno nezapečatena. Vse to je del večjega trenda v tem, kako se organi kazenskega pregona ZDA – in zakon – ukvarjajo s kriptovalutami.
»Prvič, ali virtualne valute ni mogoče izslediti? NAPAKA…. Drugo vprašanje: virtualna valuta je izvzeta iz sankcij? "NAPAČNO," zaključuje Faruqui in se sklicuje na dva skeča Saturday Night Live, ki parodirata televizijskega voditelja in političnega strokovnjaka Johna McLaughlina, ki je bil znan po svojem neposrednem slogu.
"Že dolgo smo slišali pripoved, da bi se lahko bitcoin uporabljal za izogibanje sankcijam," pravi Ari Redbord, vodja pravnih in vladnih zadev pri TRM Labs, ki spremlja kripto goljufije in finančni kriminal. "To je prvič, da je Ministrstvo za pravosodje sprožilo kazensko zadevo, povezano z goljufivo uporabo kriptovalut, da bi se izognili kazni," je zapisano v izjavi.
Čeprav odločitev sodišča vzpostavlja pravni precedens, da lahko organi in bi morali slediti transakcijam s kriptovalutami, je sicer nepomembna. Sodba opozarja kriptoborze, da so lahko odgovorne za pomoč uporabnikom pri izogibanju sankcijam, namerno ali nenamerno, in služi kot opozorilo tistim, ki to poskušajo storiti.
Faruqui je še dodal, da je vprašanje, ali bodo pravila fiat valute sledila brezhibnim in preglednim plačilom v verigi blokov.
Stanje kriptovalute
Možne posledice kriptovalut za globalno finančno stabilnost, pa tudi edinstven značaj osnovne tehnologije, poudarjajo potrebo po regulativnih pogovorih in prednostnih odločitvah tako v državah kot po svetu.
Po mnenju Sveta za globalno prihodnost WEF za kriptovalute ni bilo integrirane in trajnostne ureditve kriptovalut, kljub temu, da mednarodne skupine delajo na analizi tveganj in ustreznih političnih odzivih na porast kriptovalut.
Centralne banke in organi po vsem svetu že spremljajo ta naraščajoči trend. Vsi imajo v mislih isti cilj: stabilizirati svoje denarne sisteme ter spodbujati inovacije in gospodarski napredek.
Vir: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/