Nadzorni organ Združenega kraljestva opozarja, da je kripto podjetje FTX neregistrirano - lahko gre za prevaro

FTX s sedežem na Bahamih se je odzval na opozorilo britanskega organa za finančno ravnanje (FCA), da kripto podjetje v državi deluje nepooblaščeno. Po besedah ​​tiskovnega predstavnika FTX navedene telefonske številke niso pristne in so povezane s prevaro.

Podjetje z imenom FTX je bilo v petek dodano v register finančnih storitev (FS), kar lahko pomaga pri obveščanju potrošnikov o morebitnih prevarah. Spletna stran FCA pravi, da so prebivalci Združenega kraljestva tarča, vendar verjetno ne bodo povrnili izgubljenih sredstev, ker podjetje ni registrirano podjetje.

Po poročanju Bloomberga je tiskovni predstavnik podjetja kriptopodjetnika Sama Bankman-Frieda dejal, da preučuje zadevo, vendar tri telefonske številke povezana z znanimi prevarami, je bila navedena v registru FS namesto njegovih verodostojnih številk.

»To preučujemo in komuniciramo z regulatorji; verjamemo, da se prevarant izdaja za FTX,« je dejal tiskovni predstavnik v e-poštnem sporočilu za Bloomberg.

Glede na spletno stran FCA so tri telefonske številke navedene v povezavi z neregistriranim FTX. Protos je našel vse, kar je bilo večkrat označeno kot prevara v številnih spletnih telefonskih registrih.

"Ta klic je prevara z vračilom denarja," je poročal en uporabnik o identifikaciji klicatelja spletna stran. »Danes so me poklicali […] za vračilo denarja in rekli so mi, naj se prijavim v računalnik in prenesem aplikacijo … Zavrnil sem in preklical klic …«

Preberite več: Nadzorni organ Združenega kraljestva FCA opozarja, da kripto podjetja pogrešajo pranje denarja

Druga poročila pravijo, da goljufi ciljajo na njihov bitcoin - nekateri so izgubili svoj denar. En uporabnik je dejal, da so klicali prevaranti z imeni Nicholas J. Martin in John S. Spencer iz podjetja z imenom AML (Anti Money Laundering). Rekli so, da lahko pomagajo pri izterjavi sredstev že ukradli drugi prevaranti "s porabo podobnega zneska [v] BTC, da se pokaže legitimnost transakcije verigi blokov."

Rekli so, da bo "algoritem" nato vrnil denar tarči. Domneva se, da bi prevaranti od tarče zahtevali zasebne podatke, da bi zasegli bitcoin.

»Zelo profesionalni in prebrisani goljufi do konca. Ne verjemite jim,« se konča komentar.

FCA je že prej ciljala na podjetja, kot je FTX

Čeprav je gotovo možno, da je FCA v svoji petkovi vlogi res označila zakonito prevaro, FTX trenutno ni registriran pri britanskem nadzorniku financ. Ker tega ni storil, je kripto borza Binance lani pristala v vročih vodah pri FCA.

Binanceova podružnica Binance Markets Limited je bila naravnost prepovedan od ponujanja reguliranih storitev v Združenem kraljestvu, potem ko je zamolčalo podatke o tem, kje ima podjetje sedež in kako ga vodi. Njegov vodja Changpeng Zhao je decembra namignil, da bo podjetje sodelovalo z regulatorjem, da bi ponovno pridobilo oporo v regiji.

V času tiska so Binance, Coinbase in FTX le nekatera kripto podjetja, ki niso registrirana v Združenem kraljestvu.

Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.