Višje sodišče Združenega kraljestva je zaloputnilo vrata dvema podjetjema, ki se ukvarjata s kripto goljufijami

V petek je vlada Združenega kraljestva objavila, da je preiskava plačilne nesposobnosti podjetij Micasa WW Ltd in Remultex Ltd pokazala, da sta se podjetji med februarjem 2019 in decembrom 2020 ukvarjali z goljufijami z bitcoini in prek svojih računov brez kakršne koli sledi nakazali skoraj 1.3 milijona funtov.

In Sporočilo za javnost, Združeno kraljestvo pravi, da sta podjetji med zaslišanjem o nezabeleženih zajetnih nakazilih prebrskali vrečo, zaradi česar je višje sodišče prisililo, da odredi likvidacijo in zaprtje njunih računov zaradi pomanjkanja odgovornosti.

"Micasa, skupaj s povezanim podjetjem Remultex, sta se zaprla, potem ko računi niso mogli pojasniti velikih plačil in zlorabe posojil Bounce Back," je delno zapisano v sporočilu za javnost.

Podjetja ne morejo obračunati £50,000 BBL

Preiskovalci, ki so vodili preiskavo, so ugotovili, da sta podjetji nakazali 50,000 funtov vrnjenega posojila in obstaja en sam zapis ali dokumentacija, ki dokazuje, da spoštujeta pravila pri premikanju pavšalnega zneska gotovine. Remultex je imel vrnjeno posojilo v višini 30,000 GBP, tudi ko njegov račun ni bil upravičen do prejema sredstev.

»Podjetje je bilo identificirano kot potencialno vpleteno v prevaro s kriptovalutami, čeprav je pomanjkanje računovodskih evidenc pomenilo, da ni bilo mogoče preveriti, ali je bilo njegovo poslovanje zakonita dejavnost trgovanja. Preiskovalci so odkrili, da je pridobilo 50,000 GBP povračilnega posojila (BBL), čeprav tudi ni bilo dokazov, da je bilo podjetje upravičeno v skladu s pravili sheme,« je objavljeno v sporočilu za javnost.

Sodnik višjega sodišča v Manchestru je razsodil, da je v interesu javnosti zapreti podjetja glede na dejstvo, da kršijo trgovinske politike in delujejo brez komercialne »poštenosti«, kar je privedlo do nezakonitih denarnih prenosov.

"Uradni stečajni upravitelj kot likvidacijski upravitelj si bo v okviru svojih dolžnosti prizadeval za izterjavo in unovčenje sredstev družbe, da bi vrnil upnikom," je povedal David Hope, glavni preiskovalec pri insolvenčni službi.

Kripto kriminal v porastu

Ko kriptovaluta pridobiva zagon, kripto kriminal je postala velika težava, zaradi katere so organi kazenskega pregona morali preiskovati nedovoljene transakcije blockchain.

Samo v letu 2020 je bilo v nezakonitih denarnih tokovih prevaranih okoli 10 milijard dolarjev, kažejo podatki Haainaliza, leta 2021 pa se je stopnja kriminala dramatično povečala na 14 milijard dolarjev skupnih transakcij s kriptovalutami.

Za najnovejšo različico Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Klikni tukaj.

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.