Višje sodišče Združenega kraljestva je zaprlo kripto podjetje PGI Global zaradi domnevne vpletenosti v prevaro

Višje sodišče v Združenem kraljestvu je zaprlo priljubljeno podjetje za trgovanje s kriptovalutami PGI Global UK, poroča sporočilo za javnost izdali organi ZK, 

Sodišče je izdalo direktivo po domnevni vpletenosti podjetja v kriptoprevaro. 

PGI naj bi vlagateljem obljubil 200-odstotno donosnost njihovih naložb

Kot je razkrito, je podjetje s sedežem v Združenem kraljestvu med julijem 2020 in februarjem 2021 od svojih potencialnih vlagateljev zbralo približno 612,000 GBP, kar ustreza 710,000 USD. Tem vlagateljem je obljubil, da bodo prejeli približno 200-odstotni donos od svojih naložb v podjetje. Ko PGI ni izpolnil svoje obljube, je svojim vlagateljem preprečil dvig sredstev.

Preiskava je razkrila tri račune, ki jih je upravljalo podjetje, ki so jih uporabljali za zbiranje sredstev. S tem je bilo ugotovljeno, da je PGI domnevno potegnil približno 200,000 funtov s plačilom nič manj kot 195,000 funtov na osebne račune in 10,000 funtov luksuzni veleblagovnici.

Sodišče trdi, da Ramil Ventura Palafox, edini direktor podjetja, ni sodeloval pri preiskavah obtožb.

Poleg tega glavni preiskovalec službe za insolventnost Mark George pojasnjuje, da zaščite z omejeno odgovornostjo zahtevajo, da podjetja in posamezniki spoštujejo Zakon o gospodarskih družbah.

"Ta primer poudarja, da bo sodišče v primerih, ko imamo utemeljene pomisleke glede trgovinskih praks podjetja, zavrnilo kakršno koli nesodelovanje pri zakonsko predpisani preiskavi in ​​bo podjetje likvidiralo v javnem interesu," je trdil George. .

PGI Global UK je hčerinska družba Praetorian Group International Trading s sedežem v ZDA. Ameriško ministrstvo za pravosodje je zaprlo podjetje, potem ko je od okrožnega sodišča ZDA v vzhodnem okrožju Virginije pridobilo nalog za zaseg.

Glede na poročilo Chainalysis je kriminal na podlagi kriptovalut leta 2021 dosegel najvišjo vrednost vseh časov, pri čemer so nezakoniti naslovi prejeli 14 milijard dolarjev, v primerjavi s 7.8 milijarde dolarjev leta 2020. Nasprotno pa je drug poročilo Intelligent CIO je ugotovil, da so se nezakonite količine kriptovalut v letu 15 zmanjšale za 2022 % v primerjavi z letom XNUMX zaradi zmanjšanja kripto-kriminalne dejavnosti.