UK FCA poostri nadzor nad neregistriranimi kripto bankomati

Organ za finančno ravnanje Združenega kraljestva (FCA) je zatrl kripto bankomate v državi in ​​se s preiskavo preselil v regijo vzhodnega Londona, poroča Reuters.

FCA je bil deluje s policijo iz Zahodnega Yorkshira za obravnavo neregistriranih bankomatov v mestu Leeds. FCA je dejala, da je zbrala dokaze s "številnih lokacij" v regiji za nadaljnjo preiskavo in bi lahko sprožila pravne postopke, po v Reuters.

Finančni nadzornik zdaj sodeluje z metropolitansko policijo, da bi se osredotočil na nezakonite operacije kripto bankomatov v vzhodnem Londonu. Operacije potekajo v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML), ki policiji dovoljujejo vstop v prostore brez naloga, opazovanje postopkov in zahtevanje informacij ali dokumentov.

FCA o kripto bankomatih

Kripto bankomati so postali priljubljeni v 2020 in 2021 v svetovnem merilu. Združeno kraljestvo je bilo zelo nezaželeno do teh bankomatov, še preden so postali priljubljeni.

Leta 2019 je Združeno kraljestvo izdalo a obvestilo in predložil vse kripto bankomate in menjalnice v skladu z obstoječimi zahtevami AML. Te zahteve proti pranju denarja zahtevajo prenos temeljitega postopka poznavanja vaše stranke (KYC) in zbiranje imen uporabnikov, uradnih osebnih izkaznic, datumov rojstva in naslovov prebivališča, ki jih kripto bankomati ne izpolnjujejo.

Z obvestilom je FCA od vseh kripto bankomatov in menjalnic zahtevala, da izpolnijo zahteve AML in se registrirajo pri FCA. Leta 2022 pri FCA ni bil registriran noben kripto bankomat, ko je nadzorni organ objavil drugo opozorilo. Opozorilo je opozorilo na AML in zahteve glede registracije ter navedlo:

"Zaskrbljeni smo zaradi kripto bankomatov, ki delujejo v Združenem kraljestvu, in bomo zato stopili v stik z operaterji in naročili, da se stroji ugasnejo ali da se bodo soočili z nadaljnjimi ukrepi."

Kripto bankomati v Združenem kraljestvu

Po poročanju Reutersa je trenutno v državi 19 kripto bankomatov in noben ni registriran pri FCA. Ta številka je bila leta 270 2020, kmalu po tem, ko je FCA objavila prvi nalog.

Analitik pri kripto posredništvu Globalblock je za Reuters komentiral znatno zmanjšanje števila bankomatov:

»Zelo možno je, da gredo pod radar. Vsekakor pa obstaja tudi element strahu in negotovosti glede tega, kaj bo FCA naredila naslednje.«

Nekatere storitve kripto bankomatov so se od leta 2019 poskušale registrirati pri FCA. Tak primer je Gidiplus, ki uporabna za registracijo junija 2022.

Čeprav je Gidiplus izpolnjeval vse zahteve KYC in AML, je FCA zavrnil zahtevo podjetja za registracijo z navedbo, da obstaja:

"pomanjkanje dokazov o tem, kako bi Gidiplus opravljal svoje posle na splošno skladen način ... Tveganje, da bi se podjetje prosilca uporabilo za pranje denarja ali financiranje terorizma."