ZAE krepijo kripto predpise z najnovejšo posodobitvijo AML

• Regulatorni organ za finančne storitve (FSRA) v ZAE posodablja pravila proti pranju denarja (AML) in pravila o sankcijah.
• Namen pravilnika o preprečevanju pranja denarja je okrepiti ukrepe proti pranju denarja, financiranju terorizma in financiranju širjenja orožja.
• Pomembne prilagoditve poudarjajo upoštevanje »Pravila potovanja« FATF za virtualna sredstva.

Regulatorni organ za finančne storitve (FSRA) v Združenih arabskih emiratih je izdal posodobitve svojih pravil in navodil za boj proti pranju denarja (AML) ter sankcij, imenovanih pravilnik o AML.

Posodobljeni pravilnik o preprečevanju pranja denarja bo pomagal okrepiti regulativne ukrepe proti pranju denarja, financiranju terorizma in financiranju širjenja orožja. Te spremembe bodo temeljile na obstoječih smernicah ZAE.

Ena od pomembnih prilagoditev vključuje izboljšanje določb v zvezi z elektronskimi nakazili, pri čemer je izrecno poudarjeno upoštevanje „Pravila o potovanju“ Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) v zvezi z virtualnimi sredstvi.

Revizije, opisane v pravilniku o preprečevanju pranja denarja, veljajo za vrsto subjektov, ki spadajo v njegovo pristojnost. To vključuje odobrene subjekte v sektorju finančnih storitev ter določena nefinančna podjetja in poklice.

Revizije ne le krepijo regulativno jasnost za te subjekte, ampak tudi pomembno vplivajo na njihovo poslovanje, zlasti v smislu skladnosti s „pravilom potovanja“ za virtualna sredstva.

Po besedah ​​Alija Jamala, izvršnega direktorja Cryptos Consultancy, svetovalnega podjetja za kripto s sedežem v Dubaju, te revizije služijo krepitvi ukrepov skladnosti z izboljšanjem določb in zagotavljanjem strogega spoštovanja ciljnih finančnih sankcij.

Ključne posodobitve vključujejo izboljšanje določb v zvezi z elektronskimi nakazili za izrecno uveljavljanje »Pravila o potovanjih« FATF za virtualna sredstva, kar znatno vpliva na podjetja v pristojnosti pravilnika o AML.

Od decembra 2023 je PricewaterhouseCoopers poročal, da ZAE izstopajo kot ena od držav, ki so naredile pomemben korak pri sprejemanju predpisov o kriptovalutah. Analiza PwC razkriva, da je vlada ZAE uvedla regulativni okvir za kriptovalute.