Ministrstvo za finance ZDA zahteva javno pripombo o zajezitvi kriminala, povezanega s kripto

Ministrstvo za finance ZDA je pozvalo javnost, naj posreduje povratne informacije o vlogi digitalnih sredstev pri omogočanju nezakonitega financiranja in o tem, kako bi regulator lahko zmanjšal s tem povezana tveganja.

19. septembra je zakladnica razglasitve povratne informacije javnosti bodo usmerjale njegovo perspektivo pri pripravi regulativnega zakona, kot zahteva Bidnov izvršni ukaz o kripto.

9. marca 2022 je predsednik Joe Biden izdal izvršilni red ki je vsem zveznim agencijam naročil, naj pripravijo predpise o kriptovalutah, ki obravnavajo šest ključnih vprašanj, vključno z varstvom potrošnikov, ublažitvijo nezakonitega financiranja in spodbujanjem vodilne vloge ZDA v svetovnem finančnem sistemu.

Izvršilni ukaz je ugotovil, da je uporaba digitalnih sredstev slabim akterjem omogočila, da se zlahka vključijo v finančne zločine, povezane s pranjem denarja, terorizmom, goljufijami in shemami tatvin.

Ministrstvo za finance je dejalo, da je sodelovalo z več vladnimi agencijami pri razvoju akcijskega načrta, ki želi ublažiti nezakonite dejavnosti. Vendar pa je regulator odprt za sodelovanje z javnostjo pri razvoju usklajenega akcijskega načrta.

S to zahtevo za komentar (RFC) Ministrstvo za finance zahteva prispevek javnosti, da bi razumeli njen pogled na nastajajoča tveganja in ukrepe, ki jih morata ameriška vlada in Ministrstvo za finance sprejeti za njihovo ublažitev.

Zainteresirane javnosti prosimo za komentarje na vprašanja v zvezi z

• Kako se lahko kriptovalute uporabljajo pri nedovoljenem financiranju in tveganje, ki ga predstavljajo.
• Kako lahko vlada ZDA prepreči kriminalcem zlorabo kripto sredstev.
• Kako lahko finančno ministrstvo sodeluje z zasebnim sektorjem v boju proti nedovoljenemu financiranju.

Ministrstvo za finance je tudi vprašalo, kako lahko orodja za analizo verige blokov pomagajo izboljšati postopek skladnosti z AML/CFT in kako lahko zmanjšajo nezakonita tveganja, če bi uvedli CBDC v ZDA.

ZDA se lotevajo regulacije kripto

Zvezne agencije ZDA, vključno z ministrstvom za finance, se pripravljajo na pripravo usklajenega akcijskega načrta za regulacijo kripto industrije.

17. septembra je Bela hiša izdala svoj Okvir obravnavati kripto regulacijo, kripto goljufije in izvedljivost razvoja digitalnega dolarja.

Tekoča razprava v ameriškem kongresu namiguje na načrte, ki bodo Komisiji za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) omogočili, da urediti predvsem kriptovalute Bitcoin in Ethereum.

Predsednik SEC Gary Gensler podprta predlogu in dodal, da bo CFTC dal večji nadzor nad kripto trgom, "dokler ne bo odvzel moči SEC."