Ministrstvo za finance ZDA in FinCEN sta udarila kripto borzo Bittrex s 53,000,000 $ kazni za dva prekrška

Kripto borza Bittrex se poravna z ministrstvom za finance ZDA in mrežo za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) v višini 53 milijonov dolarjev.

Glede na sporočilo za javnost, urad finančnega ministrstva za nadzor tujih sredstev (OFAC) in FinCEN sta Bittrex obtožila kršitve sankcij in obveznosti proti pranju denarja (AML).

Bittrex se sooča z globo v višini 24 milijonov dolarjev s strani OFAC in 29 milijonov dolarjev s strani FinCEN, kar je prvi skupni izvršilni ukrep med obema regulativnima agencijama.

Preiskave Bittrexa so odkrile kršitve več programov sankcij in "namerne" kršitve zahtev za poročanje o AML in poročilih o sumljivih dejavnostih (SAR) zakona o bančni tajnosti.

Natančneje, ugotovljeno je bilo, da Bittrex ni preprečil osebam, ki se očitno nahajajo na območju Krima v Ukrajini, na Kubi, v Iranu, Sudanu in Siriji, da bi med marcem 263,451,600 in decembrom 2014 uporabili borzo za izvajanje kripto transakcij v vrednosti približno 2017 USD.

Ministrstvo za finance pravi, da bi moral Bittrex na podlagi naslovov IP vedeti, da transakcije prihajajo iz sankcioniranih območij, vendar ni ukrepal.

Direktor OFAC Andrea Gacki je dejal, da takšne kršitve ogrožajo nacionalno varnost.

»Ko podjetja za virtualne valute ne izvajajo učinkovitega nadzora skladnosti s sankcijami, vključno s pregledovanjem strank, ki se nahajajo v sankcioniranih jurisdikcijah, lahko postanejo sredstvo za nezakonite akterje, ki ogrožajo nacionalno varnost ZDA ... Menjalnice za virtualne valute, ki delujejo po vsem svetu, bi morale razumeti, kdo – in kje – njihove stranke so. OFAC bo še naprej zahteval odgovornost podjetij v industriji virtualnih valut in drugod, katerih nezmožnost izvajanja ustreznih kontrol vodi v kršitve sankcij.«

Vršilec dolžnosti direktorja FinCEN Himamauli Das je dejal, da sta Bittrexov program AML in napake pri poročanju SAR "po nepotrebnem izpostavila finančni sistem ZDA akterjem groženj."

»Neuspehi Bittrexa so ustvarili izpostavljenost nasprotnim strankam z visokim tveganjem, vključno s sankcioniranimi jurisdikcijami, trgi temnih omrežij in napadalci izsiljevalske programske opreme. Ponudniki storitev virtualnih sredstev so obveščeni, da morajo izvajati zanesljive programe skladnosti, ki temeljijo na tveganju, in izpolnjevati svoje zahteve glede poročanja BSA. FinCEN ne bo okleval z ukrepanjem, ko bo ugotovil namerno kršitev BSA.«

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock/ProleR