US SEC vloži obtožbe proti vodjem Coindeal zaradi kripto prevare

• Regulator trdi, da do transakcije Coindeal nikoli ni prišlo. 
• SEC je dejal, da so obtoženi skupaj ukradli milijone dolarjev denarja vlagateljev.

V sredo je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je dejal, da je vložil obtožnico proti osmim osebam, vpletenim v 45 milijonov dolarjev vredno kriptovaluto Ponzi prevara Coindeal. Komisija za vrednostne papirje je Coindeal opisala kot očitno in daljnosežno prevaro z neregistrirano ponudbo, izvedeno vsaj med letoma 2018 in 2022.

SEC je poročal, da so ustvarjalec Coindeala Neil Chandran in promotorji Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel in Linda Knott »lažno trdili, da lahko vlagatelji ustvarijo ekstravagantne donose. Z vlaganjem v tehnologijo veriženja blokov, imenovano Coindeal. To bi za trilijone dolarjev prodali skupini uglednih in bogatih kupcev.«

Nobena transakcija ni bila izvedena

Medtem ko so bile vlagateljem obljubljene dividende, regulator trdi, da do transakcije Coindeal nikoli ni prišlo. Poleg tega je SEC dejal, da so obtoženci skupaj ukradli milijone dolarjev denarja vlagateljev za osebno uporabo. In da je eden od tožnikov, Chandran, z gotovino strank kupil avtomobile, nepremičnine in čoln.

Regulator vrednostnih papirjev je prav tako obtožil AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. in Bannersgo LLC zaradi njihove vloge v goljufivi naložbeni shemi kriptovalut.

Regionalni direktor SEC v Chicagu Daniel Gregus je dejal:

"Trdimo, da so obtoženci lažno zahtevali dostop do dragocene tehnologije veriženja blokov in da bi skorajšnja prodaja tehnologije vlagateljem ustvarila več kot 500,000-kratno povračilo naložb."

Chandran je obtožilo ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) junija lani zaradi njegove vpletenosti v Coindeal cryptocurrency goljufija prevara. Obtožen je bil treh obtožb elektronske goljufije in dveh obtožb denarnih transakcij nezakonitega dobička.