US SEC obtožil štiri posameznike, ki stojijo za domnevno 295,000,000 $ vredno kriptoponzijevo shemo

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je vložila obtožnico proti štirim posameznikom, za katere regulator trdi, da so podprli kripto Ponzijevo shemo v vrednosti 295 milijonov dolarjev.

SEC trdi, da je Trade Coin Club (TCC), organizacija, ki se zaračunava kot članska skupina za trgovanje s kripto, zbrala več kot 82,000 Bitcoin (BTC) več kot 100,000 vlagateljev po vsem svetu med letoma 2016 in 2018.

Ta ulov, ki je bil takrat vreden 295 milijonov dolarjev, bi bil danes vreden več kot 1.75 milijarde dolarjev.

SEC je zaradi vpletenosti v domnevno goljufijo obtožila štiri posameznike, vključno z ustanoviteljem TCC Douverjem Torresom Brago in tremi ameriškimi promotorji: Joffom Paradiseom, Keleionalani Akana Taylor in Jonathanom Tetreaultom.

Braga in Paradise sta domnevno zavajala vlagatelje z lažnimi obljubami, da bo bot za trgovanje s kripto sredstvi vsako sekundo opravil »milijone mikrotransakcij« in jim vsak dan prinesel minimalne donose v višini 0.35 %.

V resnici so skladi vlagateljev obogatili Brago in mrežo promotorjev TCC, poroča SEC sporočilo za javnost.

David Hirsch, vodja enote za kripto sredstva in kibernetiko SEC Enforcement Division pravi,

»Trdimo, da je Braga uporabil Trade Coin Club, da je vlagateljem po vsem svetu ukradel na stotine milijonov in obogatel z izkoriščanjem njihovega zanimanja za vlaganje v digitalna sredstva. Da bi zagotovili, da so naši trgi pošteni in varni, bomo še naprej uporabljali sledenje in analitična orodja blockchain, ki nam bodo v pomoč pri pregonu posameznikov, ki zagrešijo goljufije z vrednostnimi papirji.«

Pritožba SEC zahteva sodno prepoved, odvzem in civilne kazni. Tetreault, ki je eden od promotorjev TCC, se je že strinjal s poravnavo obtožb SEC, ne da bi priznal ali zanikal obtožbe, glede na sporočilo za javnost.

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus