Vlada ZDA sproži prvi primer utaje kripto sankcij

Ministrstvo za pravosodje ZDA je sprožilo svoj prvi primer uporabe kriptovalute za izogibanje sankcijam.

Platforma za plačila, ki jih upravlja toženec

Ameriška vlada naj bi v prvem tovrstnem primeru vložila obtožbo proti neimenovanemu posamezniku, ker je namerno uporabljal kriptovalute za izogibanje sankcijam. V Mnenje ki ga je napisal sodnik v zadevi, se razkrije, da vlada vlaga obtožnico proti neimenovanemu obtoženemu zaradi upravljanja spletne plačilne platforme v sankcionirani državi.

Nekatere od teh dejavnosti so vključevale prenose kriptovalut. "Platforma za plačila je oglaševala svoje storitve, da bi se izognili sankcijam ZDA, vključno z domnevno nesledljivimi transakcijami z virtualno valuto," je zapisano v sodnem dokumentu.

Obtoženi je ustvaril tudi račun pri ameriški borzi za kriptovalute za nakup in prodajo Bitcoina. Nato so poslali na tisoče dolarjev na dva druga računa na borzah v tujini. Na koncu je tožena stranka uporabila ta dva računa za prenos več kot 10 milijonov dolarjev Bitcoin med ZDA in neimenovano sankcionirano državo.

Ker je obtoženi menil, da kriptovalute ni mogoče izslediti, niso poskušali prikriti dejstva, da se je njegova služba izognila sankcijam. Namesto tega so "ponosno izjavili, da bi platforma za plačila lahko zaobšla sankcije ZDA." Preiskovalci so uspeli povezati identiteto obdolženca s plačilno platformo.

Obtoženčeva dejanja naj bi kršila Zakon o mednarodnih gospodarskih pooblastilih v sili (IEEPA) in ogoljufala Združene države. Ta dejanja kršijo tudi različne sankcije in predpise Urada za nadzor tujega premoženja (OFAC).

Ni jasno, katera sankcionirana država je predmet primera. Trenutno imajo ZDA obsežne sankcije samo proti Severni Koreji, Kubi, Iranu, Siriji, Venezueli in (verjetno) Rusiji.

Prvi primer kripto sankcij?

Čeprav je to prvi primer ZDA, ki je neposredno povezan z uporabo kriptovalut za izogibanje sankcijam, so tožilci v preteklosti preganjali tudi druga kazniva dejanja, ki vključujejo kriptovalute. Razvijalec Ethereum Virgil Griffith in dva druga so bili podobno obtoženi kršitve sankcij, potem ko so od leta 2019 pomagali Severni Koreji razviti tehnologijo blockchain.

Poleg tega je ministrstvo za finance ZDA preventivno uvrstilo kripto naslove, ki pripadajo subjektom v sankcioniranih državah, kot je npr. Severnokorejske hekerske skupine in Ruski kripto rudarji.

Ministrstvo za pravosodje je bilo vpleteno tudi v več primerov kriptovalut, ki niso povezani s sankcijami. Predvsem je zaračunal a poročen par za letošnjim napadom Bitfinex in zasegel Bitcoin, povezan s trgom Darknet Silk Road.

Razkritje: V času pisanja je bil avtor tega dela lastnik BTC, ETH in drugih kriptovalut.