Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je zaračuna dva Estonca za upravljanje shem kriptovalut, ki naj bi vlagatelje ogoljufale za 575 milijonov dolarjev.
Po sporočilu za javnost sta bila obtožena, Sergej Potapenko in Ivan Turõgin, oba 37, aretiran 20. novembra v Talinu v Estoniji s skupnimi prizadevanji Zveznega preiskovalnega urada Združenih držav (FBI) in estonskih organov pregona.
Večplastne kripto sheme
Potapenko in Turõgin naj bi prek večplastnih shem prevarala več sto tisoč žrtev. Obtoženci so upravljali dve nezakoniti podjetji, podjetje za kripto rudarjenje HashFlare in investicijsko podjetje Polybius.
Dvojec je investicijsko družbo leta 2017 tržil kot banko s posebnim poudarkom na digitalnih sredstvih. Ob nakupu deležev v podjetju so žrtvam obljubili tudi dividende na njihove naložbe. Obtoženi so s poslom ustvarili okoli 25 milijonov dolarjev in niso izpolnili svojega dela posla.
Podobno sta Potapenko in Turõgin trdila, da je HashFlare podjetje za proizvodnjo rudarske opreme, ki razvija orodja za rudarjenje bitcoinov in drugih kriptovalut. Vendar v resnici HashFlare ni imel infrastrukture, za katero je trdil, da jo je ustvaril.
Obtoženci so podpisali tudi plačane pogodbe s strankami, ki so uporabnikom omogočale najem odstotka rudarskih operacij HashFlare v zameno za BTC, proizveden z njegovo opremo.
Potapenko in Turõgin sta med letoma 550 in 2015 s svojim rudarskim poslom ustvarila 2019 milijonov dolarjev.
Osupljive sheme
Ameriški državni tožilec Nick Brown za zahodno okrožje Washingtona je opozoril, da je dolžina sheme resnično "osupljiva".
Obtoženi so prihodke od shem porabili za nakup luksuznih stanovanj in dragih avtomobilov.
»Velikost in obseg domnevne sheme sta res osupljiva. Ti obtoženci so izkoristili tako privlačnost kriptovalute kot skrivnost, ki obdaja rudarjenje kriptovalut, da bi izvedli ogromno Ponzijevo shemo. Zvabili so vlagatelje z lažnimi predstavitvami in nato poplačali zgodnje vlagatelje z denarjem tistih, ki so vložili pozneje,« je dejal odvetnik Brown.
DOJ obtožuje estonske poslovneže
Ministrstvo za pravosodje je obtožene obtožilo tudi zarote za pranje denarja. Potapenko in Turõgin naj bi čistila kriminalna sredstva prek navideznih podjetij, lažnih pogodb in računov.
Glede na obtožnico zarota pranja denarja vključuje 75 fizičnih nepremičnin, šest luksuznih avtomobilov, kripto denarnice in na tisoče strojev za rudarjenje kriptovalut.
Dvojec je bil zaračuna s 16 točkami obtožb elektronske goljufije in eno točko zarote za pranje denarja. Vsak obtoženec bo v primeru obsodbe prestal največ 20 let zapora.
Vaša kripto si zasluži najboljšo varnost. Pridobite Strojna denarnica Ledger za samo 79 $!
Vir: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/