Ministrstvo za pravosodje ZDA aretiralo tri moške iz Miamija zaradi kripto prevare v vrednosti 4 milijonov dolarjev 

O Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je aretiral tri moške iz Miamija, ki so bili domnevno vpleteni v shemo za krajo milijonov dolarjev v kriptovalutah iz nerazkrite kripto borze in drugih bank v Ameriki.  

Trije moški so ogoljufali banke, kripto borzo

Glede na Obvestilo DOJ, obtoženi Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez in Asdrubal Ramirez Meza so leta 2020 organizirali shemo, ki je trajala več mesecev, da bi goljufali ameriške banke in kripto borzo več kot 4 milijone dolarjev leta 2020. 

Trojica je kupila digitalne valute v vrednosti več kot 4 milijone dolarjev od neznanega trgovskega podjetja z uporabo ponarejenih ameriških potnih listov in vozniških dovoljenj, pridobljenih od drugih ljudi, za odpiranje računov na platformi in uspešno izvedla svoj načrt. Računi pa so bili povezani z bančnimi računi v ZDA, ki so bili prav tako v lasti in upravljanju trojice. 

Po nakupu kriptovalut na borzi so moški prenesli sredstva v zunanjo denarnico, preden so poklicali banke, da bi transakcije prijavile kot nepooblaščene transakcije, terjale žrtve goljufije in prisilile banke, da razveljavijo transakcije.

Banke bi jim povrnile stroške in shema se je nadaljevala, dokler prizadete banke niso zabeležile več kot 4 milijone dolarjev goljufivih razveljavitev in je nerazkrita kripto borza izgubila več kot 3.5 milijona dolarjev digitalnih sredstev. 

»Kot domnevno so Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez in Asdrubal Ramirez Meza uporabili ukradene identitete za nakup kriptovalute in nato podvojili z izpodbijanjem transakcij, s čimer so zavedli ameriške banke, da so verjele, da so same žrtve goljufije nekoga drugega. Zahvaljujoč prizadevanjem delovne skupine HSI za El Dorado je bila njihova dvoličnost razkrita in zdaj se soočajo z resnimi zveznimi obtožbami,« je dejal ameriški državni tožilec Damian Williams. 

Telekomunikacijske goljufije in huda kraja identitete 

Obtoženci naj bi prevara trgovalna platforma s svojimi sredstvi, poslanimi na drug naslov denarnice zunaj borze, in banke, ki so povrnile sredstva, uporabljena za nakupe. 

Po navedbah oblasti so storilci izkupiček, ustvarjen s shemo, unovčili z nakazili, blagajniškimi čeki in dvigi bankomatov.  

Ameriško državno tožilstvo je trojico v južnem okrožju New Yorka obtožilo več kaznivih dejanj, vključno z goljufijo z žico in hudo krajo identitete, zaradi izkoriščanja kripto trga in ameriškega finančnega sistema. 

Obtoženci se bodo pojavili na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje Floride na sojenju, je sporočilo DOJ.