Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je tri prebivalce Miamija obtožilo vpletenosti v goljufivo kripto shemo. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez in Asdrubal Ramirez Meza so domnevno preslepili več bank in kripto platformo za več kot 4 milijone dolarjev.
V svoji nedavni objavi je ministrstvo za pravosodje zapisalo, da je sprožilo vse potrebne postopke za predstavitev treh osumljencev pred okrožnim sodiščem ZDA za južno okrožje Floride.
Po navedbah agencije naj bi posamezniki uporabljali lažne identitete za pridobitev ogromnega virtualnega premoženja. Nato je trojica zavajala svoje banke, da transakcije niso bile odobrene, in zahtevala vračilo denarja. Banke so transakcije stornirale in sredstva prenakazale na svoje račune. Kmalu zatem sta dvignila sredstva s svojih bančnih računov.
Na razvoj dogodkov se je odzval ameriški državni tožilec. Po mnenju odvetnika so osumljenci zavajali "ameriške banke, da so verjele, da so žrtve goljufije nekoga drugega." Pohvalil pa je prizadevanja delovne skupine El Dorado in dejal, da je pomagalo odkriti njihovo dvoličnost. Odvetnik je dejal, da se bo trojica soočila z resnimi zveznimi obtožbami in preganjana v skladu z zakonodajo dežele. Za kaznivo dejanje jim grozi približno 30 let zveznega zapora.
Po besedah J.Patela, protispecialnega agenta delovne skupine, so »Cabrera, Hernandez in Ramirez koordinirali to obsežno operacijo pranja milijonov dolarjev prek kripto borz in ameriških bank, s čimer so na koncu izkoristili trg virtualnih valut in ameriški finančni sistem. .”
Patel je dejal, da je delovna skupina El Dorado zagotovila obveščevalne podatke v zvezi z zločinom in organizirala aretacije storilcev. Uradnik ponovno poudarja zavezanost delovne skupine sodelovanju z drugimi sestrskimi agencijami v južnem okrožju New Yorka za boj proti morebitnim poznejšim pojavom kripto goljufij.
Ministrstvo za pravosodje je ugotovilo, da je trojica odprla račune pri neimenovani kripto borzi, da bi ohranila goljufivo shemo. Uporabili so ponarejene ameriške potne liste, vozniška dovoljenja in ukradene osebne podatke. DOJ je dejal, da so svoje bančne račune povezali s svojimi računi na borzi, da bi bolje uresničili svoje nezakonite dejavnosti. Obtoženi naj bi opravili številne pologe prek bankomatov na bančne račune, da bi prikrito kupili kriptovalute iz menjalnice.
Agencija je ugotovila, da namerava osumljence obtožiti obtožb o "zaroti za izvedbo goljufije z žičnico in bančne goljufije."
Podobni
Tamadoge – igrajte in zaslužite meme kovanec
- Zaslužite TAMA v bitkah s hišnimi ljubljenčki Doge
- Omejena dobava 2 milijard, izgorevanje žetonov
- Igra Metaverse, ki temelji na NFT
- Predprodaja v živo zdaj – tamadoge.io
Vir: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud