Ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ) je uradno tožilo ustanovitelja Helixa cryptocurrency mixer v ponudbi za izterjavo 60 milijonov dolarjev civilne kazni.
V tožbi je DOJ navedlo, da Larry Harmon, ki je upravljal mešalnik, ni plačal civilne kazni, ki mu je bila naložena zaradi domnevne ohlapnosti pri izvajanju ukrepov za zajezitev pranja denarja prek platforme, tožba je bila vložena 19. oktobra. naveden.
Glede na tožbo je Harmon prek svoje službe pomagal kriminalcem pri izkoriščanju kriptovalut, medtem ko je prikrival svoje dejavnosti.
»Harmon je aktivno pomagal kiberkriminalcem in drugim akterjem groženj pri izogibanju politikam, postopkom in notranjim kontrolam, ki so veljale v ameriški kabriolet izmenjave navideznih valut. S svojimi storitvami je Harmon promoviral nezakonite spletne dejavnosti s prikrivanjem narave, lokacije, vira, lastništva in nadzora prihodkov od spletne prodaje mamil, med drugimi nezakonitimi spletnimi dejavnostmi,« je zapisano v tožbi.
Rezultat preiskav spiralnega mešalnika
Zlasti leta 2020 je ministrstvo za finance ZDA prek mreže za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) Harmonu naložilo globo, potem ko je domnevno kršil zvezni zakon o bančni tajnosti (BSA).
"Preiskava je pokazala, da je gospod Harmon namerno zanemaril svoje obveznosti v skladu z BSA in izvajal prakse, ki so Helixu omogočile, da se je izognil zahtevam BSA," je dejal FinCEN.
Po navedbah ministrstva je obtoženi vodil nelicencirano podjetje za prenos denarja. Posledično je leta 2021 Harmon priznal krivdo za obtožbe zarote za pranje denarja, vendar še ni obsojen.
Omeniti velja, da je Ministrstvo za finance okrepilo zatiranje mešalnikov kripto z Ethereumom (ETH) Tornado Cash, ki se pojavlja kot zadnja žrtev, ki ji grozijo sankcije. Storitev je bila kaznovana zaradi domnevnega neizvajanja politik proti pranju denarja.
Kritika ministrstva za finance
Predvsem je bila zakladnica deležna kritik zaradi dela kripto trga, ki je državno agencijo obtožil omejevanja svobode govora. V tej vrstici Coinbase za izmenjavo kripto valut (NASDAQ: COIN) odločilo, da financirati tožbo proti Ministrstvu za finance vložili uporabniki Tornado Cash.
Poleg tega se oddelek sooča tudi z druga pritožba ki trdi, da so sankcije proti Tornado Cashu kršile njegovo moč in so bile usmerjene na vlagatelje v kriptovalute po ZDA
Zanimivo je, da del kritik oddelka izhaja iz vprašanj o razlogih, ki se uporabljajo za sankcioniranje kršitev kriptopolitike. Predvsem so bili zadnji ukrepi proti kripto mešalnikom označeni kot "reakcija sunkovitega kolena” ministrstva za zaščito interesa potrošnikov po Terri (LUNA) zrušitev ekosistema.
Vir: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/