Okrožno sodišče Združenih držav je obtožilo dva evropska državljana v povezavi s konferenco o blokih in kriptovalutah v Severni Koreji, ki je leta 2019 kršila sankcije ZDA.
Po podatkih ameriškega ministrstva za pravosodje sodni dokumenti domneva da sta Alejandro Cao De Benos, državljan Španije, in Christopher Emms, državljan Združenega kraljestva, zarotila, da bi kršila sankcije ZDA proti Severni Koreji, ko sta skupaj načrtovala in organizirala konferenco o veriženju blokov in kriptovalut v Pjongčangu leta 2019.
Par naj bi sodeloval z nekdanjim razvijalcem Ethereuma Virgilom Griffithom, da bi zagotovil navodila o tem, kako lahko DLRK uporablja blockchain in tehnologijo kriptovalut. pranje denarja in izogibanje sankcijam. Kasneje so trije nadaljevali z zagotavljanjem dodatnih storitev kriptovalute in veriženja blokov sankcioniranim državam, tako da so jim želeli pomagati pri izgradnji infrastrukture in opreme za kriptovalute.
Griffith je v prostoru kriptovalut dobro znan po svojem obsežnem delu na platformi kriptovalute Ethereum v zgodnjih letih. Novembra 2019 ga je aretiral Zvezni preiskovalni urad (FBI) zaradi njegove povezave s konferenco, krivdo pa je priznal septembra lani zaradi kršitve zakona o mednarodnih gospodarskih pooblastilih v sili (IEEPA).
12. aprila je bil obsojen na 63 mesecev zapora in globo v višini 100,000 dolarjev.
Obtožnica tudi trdi, da sta Cao De Benos in Emms zaposlila Griffitha za govor na konferenci DLRK in v ta namen leta 2019 organizirala njegovo potovanje v DLRK. Trdi tudi, da se je Cao De Benos uskladil z vlado DLRK za Griffithovo sodelovanje na konferenci.
Par je bil obtožen ene tožbe zarote za kršitev sankcij ZDA v nasprotju z IEEPA, za katero je zagrožena najvišja kazen 20 let zapora.
V spremni izjavi, ki jo je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, je FBI izdal ostro opozorilo vsem osebam ali podjetjem, ki razmišljajo o izogibanju ameriškim sankcijam proti tuji vladi.
Vršilec dolžnosti pomočnika direktorja Bradley S. Benavides iz protiobveščevalnega oddelka FBI je dejal:
"Tisti, ki razmišljajo o izogibanju ameriškim sankcijam proti tuji vladi, bi morali vedeti, da bodo FBI in njegovi partnerji te primere agresivno preiskali."
Obtožnica prihaja v zanimivem času, potem ko je Urad ameriškega finančnega ministrstva za nadzor tujih sredstev (OFAC) pred kratkim objavil, da bo ciljal na subjekte in posameznike, ki so vpleteni v poskuse izogibanja sankcijam, ki so jih ZDA in njihovi mednarodni partnerji uvedli Rusiji.
Prejšnji teden je ministrstvo za finance ZDA objavilo, da je imelo ruskega ponudnika storitev kripto rudarjenja BitRiver AG in več hčerinskih družb za podjetja, ki olajšajo izogibanje sankcijam.
"ZDA so zavezane zagotavljanju, da nobeno sredstvo, ne glede na to, kako zapleteno, ne postane mehanizem Putinovega režima za izravnavo učinka sankcij."
V petek je OFAC sporočil, da je odobril tri naslove Ethereum marca domnevno povezana s severnokorejsko povezano krajo več kot 600 milijonov dolarjev kriptovalute iz stranske verige Ronin igre Axie Infinity brez zamenljivih žetonov (NFT).
Vir: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto