Dva moška v vzhodnoevropski državi Estoniji sta aretirali, potem ko so kripto vlagatelje ogoljufal za več kot 575 milijonov dolarjev digitalnih sredstev.
Dva moška v Estoniji obtožena kripto zločinov
Aretacije so izvedli zvezni agenti s sedežem v Združenih državah. Tako Sergej Potapenko kot Ivan Turogin – oba sta stara 37 let – sta bila obtožena kaznivih dejanj, kot sta goljufija z elektronskimi mediji in zarota za pranje denarja. Domneva se tudi, da so bili štirje drugi sostorilci, ki so kriminalnemu dvojcu pomagali storiti nezakonita dejanja, čeprav ti posamezniki v času pisanja niso bili identificirani. Vendar se domneva, da živijo bodisi v Estoniji, Švici ali Belorusiji.
Tožilci trdijo, da so moški med letoma 2015 in 2019 ogoljufali na stotine tisoč ljudi. Vse potencialne vlagatelje so prepričali, da so kupili pogodbe za storitev kripto rudarjenja, znano kot Hash Flare. Zvabili so jih tudi v naložbe v domnevni bančni portal za virtualne valute, imenovan Polybius Bank. Na žalost sta obe podjetji delovali kot klasični piramidni shemi, kar pomeni, da denar, ki je bil dan moškim, ni bil nikoli namenjen veljavnim naložbam.
Domnevajo, da so moški porabili sredstva za nakup nepremičnin, luksuznih vozil in drugih stvari na sebi. Oba moška sta v priporu v Estoniji in čakata na izročitev v Združene države zaradi sojenja in morebitne obsodbe v skladu s sodbo pravosodnega ministrstva (DOJ).
Ameriški državni tožilec v Seattlu Nick Brown je v izjavi pojasnil:
Ti obtoženci so izkoristili tako privlačnost kriptovalute kot skrivnost, ki obdaja rudarjenje kriptovalut, da so izvedli ogromno Ponzijevo shemo. Vlagatelje so zvabili z lažnimi predstavitvami in nato poplačali prve vlagatelje z denarjem tistih, ki so vložili pozneje. Poskušali so skriti svojo nezakonito pridobljeno premoženjsko korist v estonskih nepremičninah, luksuznih avtomobilih, bančnih računih in denarnicah z virtualnimi valutami po vsem svetu.
Trenutno oboje Estonija in Združene države si z roko v roki prizadevajo zapleniti vse nepremičnine in druge luksuzne predmete, ki si jih je par nabral zase. Prizadevajo si tudi za vstop v njihove bančne račune in zaplembo vseh sredstev, ki so jih zbrali v preteklih letih. Trenutno ni jasno, ali sta moška našla pravno zastopstvo, sojenje pa naj bi potekalo v Seattlu, saj več njihovih žrtev živi v zvezni državi Washington.
Poravnava stvari
Pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje, je dejal:
Nova tehnologija je zlobnim akterjem olajšala izkoriščanje nedolžnih žrtev – tako v ZDA kot v tujini – v vse bolj zapletenih prevarah. Ministrstvo je zavezano preprečiti, da bi javnost zaradi teh goljufij izgubila več svojega težko prisluženega denarja, in ne bo dovolilo tem obtožencem ali njim podobnim, da obdržijo sadove svojih zločinov.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/