Dva Estonca aretirana zaradi domnevne goljufije s kriptovalutami v vrednosti 575 milijonov dolarjev

Estonska policija je v glavnem mestu države Talinu aretirala dve osebi zaradi domnevne vpletenosti v prevaro s kriptovalutami v vrednosti 575 milijonov dolarjev.

Po mnenju tožilstva sta Sergej Potapenko in Ivan Turõgin zvabila več sto tisoč žrtev v interakcijo z dvomljivo storitvijo rudarjenja digitalnih sredstev in vlaganje v banko virtualnih valut. Subjekti niso izplačali obljubljenih dividend ljudem, medtem ko so kriminalci sredstva pospravili v žepe.

Še ena večmilijonska kripto goljufija

Po navedbah US sodne listine, so storilci nagovarjali ljudi, naj svoje prihranke nameni podjetju za rudarjenje kripto, imenovanemu HashFlare, in banki digitalnih sredstev, imenovani Polybius. Potapenko in Turõgin sta obljubila znatne donose tistim, ki so vstopili v shemo, in celo izplačala nekaj dobička prvim vlagateljem.

V nekem trenutku pa so prenehali nakazovati predhodno dogovorjene dividende, HashFlare in Polybius pa sta se izkazala za neregulirani subjekti.

»Nova tehnologija je zlobnim akterjem olajšala izkoriščanje nedolžnih žrtev – tako v ZDA kot v tujini – v vedno bolj zapletenih prevarah,« je dejal pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka ministrstva za pravosodje.

Dva estonska državljana sta v žep pospravila kriptovalute v vrednosti okoli 575 milijonov dolarjev. Tožilci so trdili, da so premoženje prenesli na navidezna podjetja, da bi oprali dobiček, pozneje pa kupili luksuzne avtomobile in najmanj 75 nepremičnin.

Nick Brown – ameriški državni tožilec za zahodno okrožje Washingtona – je dejal, da sta velikost in obseg sheme "resnično osupljiva." Poudaril je, da so estonske oblasti združile moči z ameriškimi agencijami, da bi kriminalcem zasegle večmilijonsko zalogo.

»FBI je zavezan preganjanju subjektov prek mednarodnih meja, ki uporabljajo vse bolj zapletene sheme za goljufanje vlagateljev.

Žrtve v ZDA in tujini so vlagale v nekaj, za kar so verjeli, da so bili prefinjeni virtualni podvigi, vendar je bilo vse del goljufive sheme in na tisoče žrtev je bilo zaradi tega oškodovanih,« je dejal pomočnik direktorja Luis Quesada iz oddelka za kriminalistične preiskave FBI.

Potapenko in Turõgin se soočata s številnimi obtožbami, vključno s 16 točkami obtožb elektronske goljufije in eno točko zarote za pranje denarja. Če bi bili spoznani za krive, bi lahko prejeli največjo kazen 20 let zapora.

Zgodovinski zaseg

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DoJ) je nedavno razkriti zaplembo več kot 50,000 BTC storilcu Jamesu Zhongu, ki je domnevno prevaral tržnico Darknet Silk Road. Oblasti so premoženje zasegle novembra lani, ko se je bitcoin trgoval pri približno 68,000 $, kar pomeni, da je kriptovaluta znašala več kot 3.3 milijarde $.

Obtoženec je priznal krivdo za goljufijo v elektronski obliki in bi lahko šel v zapor za 20 let. Operacijo je komentiral Damian Williams – ameriški tožilec za južno okrožje New Yorka:

»James Zhong je pred več kot desetletjem zagrešil elektronsko goljufijo, ko je iz Silk Roada ukradel približno 50,000 bitcoinov. Skoraj deset let se je nahajališče tega ogromnega kosa manjkajočega bitcoina razraslo v več kot 3.3 milijarde dolarjev vredno skrivnost.«