Dva aretirana zaradi kripto goljufije v vrednosti 575 milijonov dolarjev

Goljufije v sektorju kriptovalut so se nadaljevale kljub nestanovitnosti, ki je bila letos opažena v kripto industriji. V ponedeljek je estonska policija aretirala dva moška, ​​obtožena vpletenosti v goljufijo s kriptovalutami v vrednosti 575 milijonov dolarjev.

Estonska policija je aretirala dva v goljufiji s kriptovalutami v vrednosti 575 milijonov dolarjev

Obtožnica, ki je bila razkrita na ameriškem okrožnem sodišču v Seattlu, je dva estonska državljana obtožila elektronske goljufije in zarote za pranje denarja. Obtožena sta 37-letna državljana Estonije, znana kot Ivan Turogin in Sergej Potapenko.

Obtožbe so vključevale še štiri osebe s sedežem v Belorusiji, Estoniji in Švici. Vendar pa identiteta štirih drugih ljudi, vpletenih v goljufijo, ni bila objavljena.

Po po mnenju tožilcev so osumljenci med letoma 2015 in 2019 prevarali več sto tisoč ljudi. Ti posamezniki so prevarali nič hudega sluteče ljudi, da so kupili pogodbe za HashFlare, storitev rudarjenja kriptovalut. Prav tako so zvabili ljudi v naložbe v banko digitalnih valut, znano kot Polybius Bank.

Toda v nasprotju s tem, kar so tožilci promovirali svojim strankam, so ta podjetja izvajala piramidne sheme, kjer se je denar novih vlagateljev uporabljal za plačilo dobičkov prvih vlagateljev.

Ti posamezniki so tudi obtoženi pranja dobička iz primera goljufije z uporabo navideznih podjetij. Denar so porabili tudi za nakup nepremičnin in luksuznih avtomobilov. Oba obtožena sta trenutno v priporu v Estoniji. Po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva oba čakata na izročitev ZDA.

Ameriški državni tožilec zvezne države Seattle, Nick Brown, je izdal izjavo, v kateri je dejal: "Ti obtoženci so izkoristili tako privlačnost kriptovalute kot skrivnost, ki obdaja rudarjenje kriptovalut, da so izvedli ogromno Ponzijevo shemo."

Po Brownovih besedah ​​oblasti s sedežem v ZDA in Estoniji trenutno delajo na zaplembi premoženja in bančnih računov v lasti obtoženih. Iz sodnih zapisov v Seattlu ni razvidno, ali sta si obtožena že zagotovila odvetnike, ki bi ju zastopali v zadevi. Po navedbah oblasti so bile nekatere od teh žrtev v zahodni državi Washington.

Sektor kriptovalut je med letom poročal o večji volatilnosti in pretresih. To vključuje tudi opazen padec cen bitcoina in etra, pri čemer sta dve največji kriptovaluti v zadnjem letu izgubili skoraj dve tretjini svoje vrednosti.

Več kripto vlagateljev šteje izgube po propadu FTX

Medtem ko so goljufije v kripto prostoru razširjene, se zdi, da vlagatelji v kripto izgubljajo denar tudi na zakonitih platformah. FTX, nekoč ena največjih borz kriptovalut, je 11. novembra razglasila stečaj. Prijava stečaja je razkrila, da je bilo podjetje slabo vodeno.

Poroča se, da FTX svojim 3 največjim upnikom dolguje več kot 50 milijarde dolarjev. Pred vložitvijo zahtevka za stečaj je FTX že ustavil dvige in zaklenil sredstva strank na platformi. Genesis in BlockFi sta prav tako ustavila dvige zaradi trenutnih tržnih razmer.

Podobni

Dash 2 Trade – velik potencial predprodaje

• Aktivna predprodaja v živo zdaj – dash2trade.com
• Izvorni žeton ekosistema kripto signalov
• KYC preverjeno in revidirano