Turški tožilec zahteva 40564-letno zaporno kazen za izvršnega direktorja kriptoborze zaradi domnevne goljufije v vrednosti 24 milijonov dolarjev

Šef borze kriptovalut skupaj s svojo kohorto vodstvenih delavcev bi se lahko soočil z najdaljšo zaporno kazen v zgodovini kriptovalut, če bo spoznan za krivega zaradi domnevne goljufije v vrednosti 24 milijonov dolarjev.

Poročilo Bloomberga v petek je razkrilo, da Turčija Tožilec je izdal mednarodni nalog za prijetje ustanoviteljev in vodilnih delavcev kriptoborze Thodex eno leto po tem, ko je podjetje ustavilo svoje poslovanje. 

40,564 let zapora?

Poročilo ugotavlja, da Tožilci zahtevajo do 40,564 let zapora za vseh 21 vodilnih delavcev, vključno z izvršnim direktorjem podjetja Farukom Fatihom Ozerjem, ki je pobegnil s premoženjem strank, vrednim približno milijone dolarjev. 

Doslej so turške oblasti aretirale 62 ljudi, ki so domnevno povezani Thodex. Osumljene so prijeli v sočasnih racijah v različnih mestih v državi, vključno s Istanbulom.

Policija je opravila tudi racijo na sedežu podjetja v azijskem delu Istanbula in zasegla tako računalnike kot drugo digitalno lastnino. 

Oblasti trenutno preiskujejo Ozerja zaradi obtožb "oteževalne goljufije in ustanavljanja kriminalne združbe", je dodano v poročilu. 

Nazaj aprila 2021,  Turški varnostni uradniki so razkrili posnetek Ozerja, ki hodi skozi kontrolo potnih listov na letališču v Istanbulu na poti do neimenovane lokacije. 

Viri so pozneje razkrili, da je bil izvršni direktor Thodexa namenjen v Albanijo, turška policijska ekipa pa je odletela v štiri države, vključno z Albanijo, da bi ga poskušala najti. 

Faruk Fatih Ozer ostaja zanimiva oseba z rdečim obvestilom na njegovem imenu. 

Padec kripto borze Thodex

Thodex je borza kriptovalut, ki naj bi bila vpletena v a zloglasno vlečenje preprog nekje lani. 

Družba za analizo blokovnih verig Chainalysis je februarja poročala, da je skupna izguba, zabeležena v shemi goljufij, znašala 2.6 milijarde dolarjev, vendar je skupna številka v pravni vlogi proti podjetju in njegovemu izvršnemu direktorju znašala 24 milijonov dolarjev. 

Po padcu Thodexa je Ozer objavil izjavo z anonimne lokacije, v kateri je obljubil, da bo vlagateljem povrnil denar in se vrnil v Turčijo, da se sooči z obtožbami. 

Več kripto prevar

Medtem sta tatvina in goljufije kriptovalut v porastu, odkar je razred sredstev začel vzbujati zanimanje glavnih vlagateljev. 

Zadnji rop je bila Irka, ki je bila aretirana zaradi vpletenosti v kripto goljufiji v vrednosti 1.1 milijona dolarjev. 

Kot poročajo, ženska domnevno deloval kot naložbeni posrednik med prevaranti in žrtev, ne da bi pridobil dovoljenje potrebnih organov za izvajanje takšne vloge.