Turško tožilstvo je 40. oktobra zaplenilo kripto v vrednosti 35 milijonov dolarjev in aretiralo 20 ljudi, razpršenih v osmih mestih, zaradi vodenja nezakonite platforme za kripto stave, saj poročali lokalnih novic.
Po poročanju so turški organi pregona organizacijo spremljali že dolgo časa. Osumljenca so pridržali zaradi kršitve zakona o prirejanju stav in iger na srečo v nogometu in drugih športnih tekmovanjih. Nalog za aretacijo je bil izdan za skupno 46 osumljencev. Preostalih 11 je treba še najti.
Med 35 aretiranimi osebami so tudi Halil Falyalı, ki ima v lasti več igralnic na severnem Cipru, Falyalıjeva žena in njegov vodja operacij v igralnicah. Čeprav ni dokazov, ki bi to dokazali, tožilci domnevajo, da sta organizacijo vodila Falyalı in njegova žena.
Prenos nedovoljenih sredstev
Člani organizacije so za prenos sredstev, pridobljenih z nezakonitimi stavami, uporabljali svoje bančne račune in bančne račune izzivalcev.
Po zbiranju sredstev, zasluženih prek nezakonitih platform za kripto stave, so člani sredstva razdelili tako, da so jih poslali v nekaj določenih kripto denarnic, ki pripadajo članom organizacije, vključno s Falyalıjem, njegovo ženo in vodjo operacij. Sredstva bi bila nato po znižanju ponovno poslana v kripto denarnice njihovih lastnikov v izmenjavah.
V trenutku operacije je imela organizacija okoli 666 Bitcoin (BTC) in več kot 14 milijonov Tether (USDT). Sredstva so znašala skoraj 40 milijonov dolarjev, ki jih je tožilstvo zaplenilo.
Zaslužek 2.5 milijarde lir
Lokalne novice niso razkrile, kako je organizacija delovala. Vendar so organi pregona odkrili, da je organizacija izdala 118,148 prenosov z njihovih računov v denarnice kripto borze.
S temi prenosi je organizacija zaslužila 2.5 milijarde turških lir, kar je več kot 134 milijonov dolarjev. Tožilci so tudi odkrili, da je bil zasluženi znesek razdeljen med 11 članov organizacije, vključno s Falyalıjem in njegovo ženo.
Turški minister poziva k sodelovanju
Po zaključku operacije je turški minister za notranje zadeve Süleyman Soylu z družbo delil podrobnosti. Soylu je dejal, da si Turčija močno prizadeva za preprečevanje tovrstnih kriminalnih dejavnosti in pozval k mednarodnemu sodelovanju, da bi ustvarili popolnoma učinkovito rešitev.
He je dejal:
»Turčija previdno sodeluje z vsemi svojimi institucijami, da bi preprečila premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in nezakonite stave ter prenos teh prihodkov prek kripto. Evropa in vse države morajo upravljati ta proces z upoštevanjem skupnih pravil.«
Vir: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/