Turške oblasti zasegle 40 milijonov dolarjev kriptovalut v zatiranju nezakonitih iger na srečo

Turške oblasti so v okviru preiskave nezakonitega igralniškega kroga zasegle 40 milijonov dolarjev v kriptovaluti

Igre na srečo v Turčiji so zelo regulirane. Igralnice so bile v državi prepovedane leta 1998, spletne stave, z izjemo ene storitve v državni lasti, pa so prepovedane od leta 2006.

Po poročanju Dnevnik Sabah, so oblasti izdale tudi odredbe o priporu za 46 osumljencev zaradi obtožb, da so posamezniki sodelovali pri omogočanju nezakonitih stav v osmih provincah. 

Turški urad glavnega javnega tožilca in preiskovalni urad za tihotapljenje in organizirani kriminal sta domnevala, da so osumljenci posredovali pri sredstvih, ustvarjenih z nezakonitimi igrami na srečo, ki so bila nato nakazana na kripto naslove skupine. 

Ni podatkov o tem, katere kriptovalute so bile zasežene. 

Turški notranji minister Süleyman Soylu je dejal, da je "ta operacija izšla s turškega Cipra in je povezana z umorom Halila Falyalıja."

Halil Falyali, Turek ciprski poslovnež, je bil ustreljen med vožnjo v bližini svojega doma v Çatalköy, Kyrenia v Turški republiki Severni Ciper februarja 2022.

Zaradi incidenta sta dva moška, ​​M. Faysal Söylemez in Mustafa Söylemez, soočeni s strožjo dosmrtno kaznijo. 

Falyali tudi sam ni bil tujec v preiskavah pranja denarja in očitno v ZDA ga iščejo od leta 2016 zaradi obtožb pranja denarja in trgovine z mamili. 

Zaplenjenih 40 milijonov dolarjev je lahko le vrh ledene gore, vsaj po mnenju turških oblasti. 

'Šele začetek' zatiranja kriptovalut

Oblasti trdijo, da je v zvezi z incidentom prišlo tudi do prenosa denarja v višini približno 2.5 milijarde turških lir, približno 134.3 milijona dolarjev.

Zdi se, da imajo turške oblasti vse namene nadaljevati preiskavo, kar je povedal Soylu Dnevnik Sabah da je "to šele začetek."

Novinarjem je na ločenem srečanju povedal: "Te datoteke smo posredovali tem državam, da bi ustvarili pogoje, ki preprečujejo, da bi se nezakonite stave dogajale kjerkoli na svetu, vključno z Evropo, središčem takšnih dejavnosti."

Dodal je, da so »obtožbe, da Turčija služi denar s kriminalom in nezakonitimi igrami na srečo, napačne« in da »Turčija sodeluje z vsemi svojimi institucijami, da blokira transakcije in zaslužke kriptovalut organiziranega kriminala.«