Generalni direktor kripto borze Thodex aretiran zaradi domnevne ogoljufanosti vlagateljev za 2.7 milijarde dolarjev

Ustanovitelj turškega kriptokultivna izmenjava Thodex Fatih Özer je bil aretiran v Albaniji po njegovem izginotju leta 2021 s sredstvi, ki pripadajo približno 400,000 uporabnikom. 

Po aretaciji je Interpolov oddelek generalnega direktorata za varnost sprožil postopke izročitve, je sporočilo turško notranje ministrstvo. objavljeno 30. avgusta. 

Če bo izročitev uspešna, bo generalni direktor Thodexa obtožen težke goljufije in oblikovanja hudodelske združbe.

Po navedbah ministrstva je bila Özerjeva identiteta pozitivno potrjena s pomočjo biometrije, potem ko je bil uvrščen na seznam iskanih oseb pod rdečo oznako. 

Kako se je zgodila prevara Thodex 

Özer je obtožen izginotja s približno 2.7 milijarde dolarjev sredstev uporabnikov aprila 2021, ko je Thodex veljal za enega največjih kripto trgovanje platforme v državi. Izstopna prevara se je začela v obdobju, ko je Bitcoin (BTC) in general kripto trg doživljali bikovski tek. 

Zlasti pred Özerjevim izginotjem je borza strankam onemogočila dvig sredstev, saj platforma ni ponujala nobenih konkretnih informacij. 

Preden se je zatemnilo, je Thodex zvabil vlagatelje z zavezo, da bo distribuiral luksuzne avtomobile z oglaševalsko kampanjo, v kateri so bili znani turški modeli. Zanimivo je, da je borza pozneje delila sporočilo, da potrebuje pet dni za obravnavo nedoločene zunanje naložbe.

Özerjevo druženje z državnimi uradniki 

Omeniti velja, da je Özerjevo izginotje zaznamovalo polemike, potem ko so se na spletu pojavile njegove fotografije s turškim notranjim ministrom Süleymanom Soylujem in ministrom za zunanje zadeve Mevlütom Çavuşoğlujem. Uradniki so od takrat zanikali, da bi ubežnika poznali osebno ali poklicno. 

Po polemiki je turška vlada pospešila svoje opozorilo o tveganjih, povezanih s kriptovalutami, hkrati pa zagotovila nadzor nad sektorjem.

Poleg tega je bila prevara pri izstopu iz borze Thodex uvrščena med največje "potezanje preprog" v lanskem letu, saj predstavlja znaten delež Zaradi takšnih goljufij so izgubili 2.8 milijarde dolarjev v 2021.