Faruk Fatih Ozer – domnevni ustanovitelj turške borze kriptovalut Thodex – je bil aretiran v evropski državi Albaniji in je zdaj na robu vrnitve v Turčijo, kjer se bo soočil zaradi domnevnega pobega z vsemi digitalnimi sredstvi, ki so jih vložile stranke njegovega podjetja.
Ustanovitelj Thodexa se vrača v Turčijo
Kripto kriminal, ki vključuje menjave, je v zadnjih letih postal velik problem glede na to, kako nereguliran je resnično prostor digitalnih valut. Številne izmenjave so postale žrtve neznanih nezakonitih akterjev, dva največja primera sta Mt. Gox in Spoštovati na Japonskem.
Mt. Gox se je zgodil februarja 2014. Več kot 400 milijonov dolarjev sredstev v digitalni valuti je tako rekoč izginilo čez noč in do danes je bilo zelo malo tega denarja povrnjenega ali vrnjenega uporabnikom, ki so izgubili sredstva. Coincheck se je zgodil skoraj štiri leta pozneje, leta 2018. Tokrat je bilo ukradenih več kot pol milijarde dolarjev različnih kripto skladov, s čimer so izgube obeh podjetij znašale več kot milijardo dolarjev.
Coincheck je veljal za takšno zadrego, da so japonski finančni regulatorji kmalu zatem čutili pritisk, da se vključijo v kripto dejavnost.
Ozer je obtožen, da je svojim vlagateljem ukradel kar 2 milijardi dolarjev različnih kripto skladov. Aretirali so ga v Vlori v Albaniji, potem ko je bil domnevno uvrščen na seznam iskanih oseb aprila 2021. Turški notranji minister Suleyman Soylu je v intervjuju pojasnil:
Sproženi so bili postopki izročitve Turčiji.
Thodex je bil ustanovljen v mestu Istanbul in je zato uporabljal precej "agresivne" metode (kot pravijo mediji), da bi pritegnil vlagatelje. Obljubil je vse vrste težkih, luksuznih donosov in nagrad (vključno s športnimi avtomobili) tistim, ki so želeli vložiti največ denarja.
Čeprav so se stvari na začetku morda zdele le nekoliko napačne, so aprila lani, ko je borza ustavila vse dvige, naredile še grši obrat. To je sledilo izjavi podjetja, da potrebuje kar pet dni za obravnavo "neopredeljenega dogodka". Podjetje je kmalu zatem potonilo, vsi vlagatelji pa so pustili zlomljena srca, potolčen ego in prazne žepe.
Thodex je uporabil več nenavadnih promocijskih taktik, vključno s prodajo enot Dogecoin za približno eno četrtino svojih zabeleženih cen.
Neutemeljene trditve?
Ozer, ki je bil aretiran med bivanjem v razkošnem hotelu v Albaniji, pravi, da gre za velik nesporazum in da je bil v tujini zgolj zato, da bi se srečal z različnimi investitorji. Obtožbe na svoj račun je označil za neutemeljene in izjavil:
Čez nekaj dni se bom vrnil v Turčijo in sodeloval s pravosodnimi organi, da bo resnica prišla na dan.
Ozer pa ni edini, ki mu grozi kazenski pregon. V času pisanja je bilo aretiranih več kot 60 ljudi, domnevno vpletenih v izmenjavo.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/