Žrtve kripto goljufij, ki ciljajo na internetne znance, izgubijo milijarde

Ko je Brett Vincent vložil približno 200,000 dolarjev v cryptocurrencies prek osebe, s katero se je jeseni 2021 spoprijateljil na LinkedInu, obljubljal do 20-odstotni dobiček, o tehnologiji ni imel veliko znanja.

Le nekaj tednov kasneje je 46-letni vodja logistike zunaj Memphisa odkril, kako drago napako je naredil, ko je bil njegov račun za kripto naložbe zamrznjen.

Od takrat Vincent igra dohitevanje. Njegova kasnejša preiskava je odkrila, da je shema naložb v kriptovalute, ki ga je dobila, prevarala več deset tisoč ljudi. Strokovnjaki ocenjujejo, da jih je to stalo milijarde dolarjev, kar je daleč preseglo prejšnje napovedi zveznih agencij.

Glede na nedavno raziskavo, ki jo je izvedlo podjetje za obveščanje o digitalnih sredstvih Inca Digital, so žrtve samo v zadnjih devetih mesecih leta 500 izgubile več kot 2022 milijonov dolarjev na samo eni od treh verig blokov, ki so jih tarča prevarantov.

Ian Schade, analitik obveščevalnih podatkov o verigi blokov pri TRM Labs, pravi, da so skupni stroški goljufij v zadnjih dveh letih verjetno presegli milijarde dolarjev.

Izraz »mesarenje prašičev« se nanaša na tehniko prevare pridobivanja zaupanja s hitrimi zgodnjimi dobički, ki jih prevaranti nato uporabijo za privabljanje nadaljnjih naložb in jih zredijo kot prašiče pred zakolom. Prek aplikacij za zmenke ali drugih spletnih mest, nazadnje Airbnb, prevaranti srečajo potencialne žrtve.

Vendar se kriminalcem izogne ​​več, kot se večina strokovnjakov organov kazenskega pregona zaveda.

Čeprav je bil trg kriptovalut v "zimska sezona” že eno leto, kar je še poslabšalo propad trgovalne borze FTX in drugih znanih podjetij, prevaranti po statističnih podatkih vztrajajo pri pridobivanju novih žrtev in ustvarjanju osupljivih dobičkov. Inca Digital je preučila podmnožico goljufije, pri čemer je zbrala informacije iz osmih večjih borz, ki jih prevaranti uporabljajo za privabljanje žrtev, in se osredotočila izključno na del kriptovalute, ki jo ciljajo.

Kaj pomeni "veliko klanje".

Izraz "klanje prašičev" se nanaša na naslednjo vrsto scenarija:

1. Prevarant se poveže s potencialno žrtvijo prek aplikacije za zmenke ali drugega družbenega omrežja.
2. Preden potencialni žrtvi priporoči vlaganje v kriptovalute, prevarant z njo najprej ustvari zaupanje z negovanjem osebne povezave.
3. Prevarant prepriča žrtev, da ustvari račun na spletnem mestu za trgovanje, kot je Coinbase, da lahko začne vlagati.
4. Goljuf žrtvi naroči, naj svojo kriptovaluto premakne na drugo naložbeno platformo, ki je v resnici lažna platforma pod nadzorom goljufa.
5. Prevarant prepriča žrtev, naj še naprej vlaga v kriptovalute, tako da jo poziva, naj vzame svoj denar, da dokaže, da to počne zakonito.
6. Prevarant žrtev spodbuja k večjim naložbam.
7. Potem ko je žrtev ustvarila znaten dobiček, prevarant zgrabi kriptovaluto in jo spremeni v fiat denar, preden izgine izpred oči.
8. Žrtev ne more storiti veliko, da bi dobila svoj denar nazaj, dokler ne odkrije, kaj se je zgodilo. Ameriški uradniki ne morejo storiti ničesar, ker ti prevaranti pogosto delujejo na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji.

Če že ni, bo v naslednjih nekaj letih po izgubljenem denarju presegla vse druge internetne prevare, meni Andrew Frey, forenzični finančni analitik pri ameriški tajni službi.

Zvezni organi kazenskega pregona in glavne borze kriptovalut ki jih goljufi uporabljajo za izvajanje teh goljufij, se zdi, da zaostajajo pri ukrepanju, kljub vse večjemu obsegu goljufije. Zvezni preiskovalci trenutno ugotavljajo, kako omejiti načrt, in še niso aretirali nobenega osumljenega arhitekta. Postopek, za katerega trdijo, je otežen zaradi dejstva, da so njegovi storilci večinoma na Kitajskem in v jugovzhodni Aziji.

Po besedah ​​izvršnega direktorja Inca Digital Adama Zarazinskega so prevaranti uskladili spodbude, ker se lahko izognejo. Policija je pozorna, a morda ne toliko, kot bi morala. Ponudniki storitev kriptovalut so nekoliko pozorni, a ne dovolj.

Nekaj ​​samoizučenih amaterskih preiskovalcev in lokalnih uradnikov kazenskega pregona pospešuje ustvarjanje lastne množične reakcije, ker vidijo vrzel v sistemu.

Vincent pomaga pri tem prizadevanju. V prostem času nadzira preiskave za Global Anti-Scam Organisation ali GASO, ki podpira tiste, ki so bili žrtve klanja prašičev, vodi pa jo 40 prostovoljcev, ki so prav tako postali žrtve prevar. Postal je dragocen vir za zvezne uradnike kazenskega pregona in novembra je imel predstavitev na konferenci, ki jo je sponzorirala delovna skupina Ministrstva za pravosodje za boj proti kriminalu v zvezi s kriptovalutami, National Cryptocurrency Enforcement Team. Tiskovna predstavnica pravosodnega ministrstva ni želela komentirati.

Lokalni policisti trenutno pomagajo žrtvam na vse možne načine. Namestnica okrožnega državnega tožilca v Santa Clari v Kaliforniji po imenu Erin West je bila prva v uporabi orodij za sledenje in najsodobnejših pravnih tehnik za iskanje, zbiranje in povrnitev ukradene kriptovalute. Zdaj te tehnike deli s tožilci po vsej državi.

Decembra je West dosegla svoje prve zmage v svoji jurisdikciji, tako da je povrnila več kot 2 milijona dolarjev v goljufivi kriptovaluti in vrnila sredstva 10 žrtvam goljufij. To je korak v pravo smer, a pred nami je še dolga pot, je priznala. Obstaja neprecenljivo število žrtev, ki jih je to grozodejstvo potrlo in še vedno ne morejo dobiti kakršne koli pomoči, ki niso slišane.

Jonathan Scharf, pomočnik okrožnega tožilca v okrožju Queens v New Yorku, je priznal, da so pravice žrtev izziv za organe pregona na vseh ravneh. Izjavil je: »Vsakdo, ki vam reče drugače, je neverjetno nepošten. Naša uspešnost ni fantastična.

Zvezni organi pregona so konec lanskega leta izvedli prve aretacije osumljencev pranja denarja pri klanju prašičev. Zasegli so tudi sedem imen domen, ki so jih goljufi uporabljali za ciljanje žrtev.

Nekdanja direktorica za kibernetsko varnost in varne digitalne inovacije pri Svetu za nacionalno varnost, Carole House, je v e-poštnem sporočilu zapisala, da organi kazenskega pregona in bančne agencije potrebujejo več sredstev za iskanje in uničenje teh kriminalnih mrež. Dejala je, da morajo tuji zavezniki narediti več za pomoč ZDA. Ta omrežja delujejo mednarodno. ZDA tega ne zmorejo same.

Struktura goljufije, ki meša vidike običajnih romantičnih in naložbenih prevar v to, kar Frey iz tajne službe imenuje "super-prevara", otežuje nalogo.

Goljufi pogosto vložijo mesece v pridobivanje zaupanja svojih žrtev. Po vzpostavitvi razmerja in preklopu pogovora na drugo aplikacijo za sporočanje s platforme za družabno mreženje bo prevarant omenil njihov uspeh pri trgovanju s kriptovalutami in obljubil, da bo potencialno žrtev naučil, kako zaslužiti svoj denar.

Goljufi učijo novince v kriptovalutah, kako odpreti račun pri ugledni platformi za trgovanje, kot sta Coinbase ali Crypto.com, in jim učijo, naj tam položijo 1,000 ali 2,000 $. Nato jim naročijo, naj prenesejo svojo kriptovaluto na račun, ki je videti kot drugo naložbeno mesto, vendar ga dejansko upravlja prevarant.

Prevarant žrtev popelje skozi nekaj zgodnjih poslov, za katere se zdi, da ustvarjajo dober dobiček, preden jo spodbudi, da preizkusi posel in dvigne nekaj denarja. Številne žrtve bi se preveč potrudile, da bi vložile v prevaro, celo najemale posojila za svoje domove, ker so prepričane, da so enormni donosi zlahka dosegljivi.

Ko prevaranti od žrtve zberejo precejšnjo vsoto, pogosto ukrepajo hitro in zamenjajo odvzeto kriptovaluto za fiat denar. Ameriški uradniki ne morejo storiti veliko, ker je večina storilcev prevare v jugovzhodni Aziji, včasih zunaj dosega zveznih agentov. Žrtve se morda tedne ali več ne zavedajo, da so bile ogoljufane, preden prijavijo kaznivo dejanje.

Inca Digital je z uporabo podatkov iz znanih denarnic za kriptovalute, ki jih nadzorujejo prevaranti, izračunal njihovo oceno. Podjetje je pregledalo transakcije v teh računih, preden je ustvarilo algoritem za iskanje drugih podobnih denarnic. In sledil je bitcoinu, ki je šel skozi te račune v dveh smereh: nazaj do glavnega platforme za trgovanje s kriptovalutami kjer so ga žrtve prvotno kupile, in posreduje drugim platformam in storitvam, ki jih uporabljajo prevaranti, da zabrišejo svoje sledi. Sredstva nato prispejo na drugo borzo, običajno globalnega igralca, kjer tatovi zamenjajo kriptovaluto za fiat denar.

Stranke večjih borz kriptovalut so v zadnjih devetih mesecih leta 506 izgubile 2022 milijonov dolarjev, poroča Inca Digital, podjetje, ki izvaja kripto analize za podjetja in vladne organizacije. Analiza je razkrila le delček sheme. Čeprav prevaranti ciljajo tudi na verigi blokov bitcoin in tron, so se osredotočili le na verigo blokov ethereum.

Zvezne agencije so izgube žrtev ocenile na nižje zneske. Po podatkih FBI-jevega centra za pritožbe glede internetnih zločinov so prevare zaradi kripto-romantike leta 429 žrtve stale 2021 milijonov dolarjev izgube. Zvezna komisija za trgovino je leta 2021, zadnjem letu, ki ga je pregledala, ocenila, da so stranke zaradi romantičnih prevar izgubile 547 milijonov dolarjev.

Borze trdijo, da se borijo proti prevaram tako, da sodelujejo s pravnimi organi, onemogočajo dostop do svojih platform za račune, za katere je znano, da jih uporabljajo prevaranti, in opozarjajo uporabnike na morebitne nevarnosti. Poudarjajo pa, da so navsezadnje za svojo varnost odgovorni kupci sami.

Po besedah ​​​​Lise Johnson, predstavnice Coinbase, je "uporabnikova dolžnost preveriti integriteto vsake naložbe, ki jo izvaja z naše platforme." Čeprav Coinbase uporablja različne metode za iskanje in prepoved nepooblaščenih naslovov, povezanih z goljufijami in drugimi nezakonitimi dejanji, je težko predvideti vsak naslov, ki ga uporabljajo zunanji slabi akterji.

Pred kratkim je Crypto.com vključil tehnologijo, ki jo je ustvaril Inca Digital, za hitro prepoznavanje goljufij in opozarjanje potencialnih žrtev, preden naredijo znatne naložbe. Borza po besedah ​​tiskovne predstavnice podjetja Victorie Davis sprejema nadaljnje ukrepe za zaščito uporabnikov, kot so redne posodobitve blokiranih računov.

Platforma tudi poudarja, da morajo biti njeni uporabniki previdni, saj so žrtve klanja prašičev v zadnjih devetih mesecih leta 300 na njej izgubile približno 2022 milijonov dolarjev, kar je po podatkih družbe Inca največ med vsemi borzami, ki jih je preučevala. Varnost je skupna dolžnost, pravi Davis.

Vincent si kljub naraščajočim izgubam žrtev še naprej prizadeva za pravico. Šel je k Bangkok konec januarja, da bi se srečal s predstavniki veleposlaništva ZDA, policijskimi organi in moškim, ki je pobegnil iz kompleksa v Mjanmaru, kjer je trdil, da je bil prisiljen zagrešiti prevaro.
Vincent je rekel,

Morda sem edino upanje nekaterih žrtev. Prav tako želim videti kriminalce zaprte. To je tisto, kar podžiga plamen, ki ga čutim v sebi.

Podobni