Ministrstvo za pravosodje ZDA je ustanovilo enoto tožilcev za omejevanje kripto kriminala

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) Združenih držav je ustanovilo enoto, ki jo sestavlja več kot 150 zveznih tožilcev, katerih cilj bo boj proti kriminalnim dejavnostim, povezanim s kriptovalutami. Poleg tega vlada načrtuje uvedbo niza regulativnih okvirov, ki naj bi pomagali pri razvoju lokalnega sektorja digitalnih sredstev.

V začetku tega leta je DOJ ustanovilo še en oddelek, imenovan »National Cryptocurrency Enforcement Team«, in za njegovega vodjo imenovalo tožilca za kibernetsko varnost – Eun Young Choi.

Poglobljeno osredotočanje na kripto goljufije

V nedavno intervju za The Wall Street Journal je DOJ razkril svojo odločenost, da bo omejil uporabo kriptovalut pri kaznivih dejanjih, kot sta pranje denarja in financiranje terorizma. Kot taka je oblikovala enoto zveznih tožilcev, imenovano »The Digital Asset Coordinators Network«. Od strokovnjakov se pričakuje, da bodo uporabili svoje strokovno znanje za prepoznavanje in preprečevanje takšnih nezakonitih dejavnosti.

Eun Young Choi – prvi direktor predhodno ustanovljene »National Cryptocurrency Enforcement Team« – je trdil, da so digitalna sredstva postala vse bolj priljubljena med storilci kaznivih dejanj in je zato osredotočanje na zadevo zelo pomembno.

»Zločini z digitalnim premoženjem so resnično multidisciplinarni. Gre za čezmejne, zapletene in zahtevne preiskave, ki zahtevajo določeno stopnjo usposobljenosti,« je dodala.

Poleg tega, da bo lovil kriptoprevarante in jih privedel pred sodišče, bo na novo uveden oddelek izobraževal druge vladne uradnike o nastajajočih težavah v sektorju, kot so obdavčitev in okoljska vprašanja.

V začetku leta 2022 je Ministrstvo za pravosodje ustanovilo prej omenjeno »National Cryptocurrency Enforcement Team« za spopadanje z goljufivimi shemami kriptovalut in, natančneje, kibernetskimi kriminalci iz Irana in Severne Koreje. Februarja Odd razglasitve Choi kot vodja enote, ki je komentiral:

"Poskušamo se centralizirati, tako da smo na enem mestu za vse strokovnjake za zadeve znotraj oddelka."

DOJ proti kripto kriminalcem

Treba je omeniti, da je ustanovitev »National Cryptocurrency Enforcement Team« pozitivno vplivala na delovanje Ministrstva za pravosodje proti kriminalcem s kriptovalutami.

Aprila so organi pregona zaplenjeno približno 34 milijonov dolarjev vredna digitalna sredstva hekerja Dark Web. Slednji je prebivalec južne Floride, ki je s spletnim psevdonimom prodal več kot 100,000 nezakonitih predmetov na trgu v zameno za kriptovalute.

Skupna preiskava več zveznih, državnih in lokalnih organov je identificirala storilca in mu zasegla 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH in 640 BSV, kar je pomenilo eno največjih zaplemb digitalnih sredstev, ki so jih kdaj izvedli ameriški oblasti.

Mesec dni pozneje je DOJ obtožen izvršni direktor in soustanovitelj Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. – za vodenje 62 milijonov dolarjev vredne sheme kripto piramide. Domnevni kriminalec je uporabnikom svoje platforme obljubil velike nagrade, v zameno pa je njihova sredstva porabil za nakup luksuznih predmetov zase, kot so Lamborghini, Porsche in Ferrari. Capuciju grozi najvišja kazen 45 let zapora, če bo spoznan za krivega.