Tajska SEC toži kripto borzo Bitkub zaradi domnevnega pranja trgovanja

Tajska je bila leta 2018 prva v jugovzhodni Aziji, ki je uvedla predpise o digitalnih sredstvih. Ta poteza je privabila vlagatelje v kriptovalute. Po tem pa se je kripto industrija začela soočati z neuspehi, saj so regulatorji poostrili pravila med nepravilnostmi trgovanja in propadom vrhunske borze.

1. septembra je SEC sprejel nova pravila za digitalno oglaševanje. Pravila podjetjem za digitalna sredstva preprečujejo, da bi predstavljala zavajajoče informacije, zaradi katerih morajo v oglase vključiti tveganja naložbenih produktov. Podjetja so prejela tudi pooblastila, da spremenijo vse obstoječe oglase, da bodo v skladu z novimi pravili v 30 dneh po izdaji obvestila.

Številni ukrepi tajskih regulatorjev v letu 2022 vplivajo na kripto trg. Dejavnosti tajske komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) so povzročile zmanjšanje obsega trgovanja. Poleg tega se je število aktivnih kripto računov od začetka leta zmanjšalo za 33 %.

Bitkub, največja menjalnica digitalnih valut na Tajskem, je tokrat pritegnila pozornost tajske SEC. 27. septembra je tajska komisija za vrednostne papirje in borzo vložila tožbo proti Bitkubu in dvema posameznikoma.

Bitkub bo plačal kazen v višini 634,000 $ zaradi domnevnega trgovanja s kripto pranjem

SEC je domneval, da so borza in dve drugi ustvarili umetne količine trgovanja na njeni platformi za manipulacijo trga. V an Uradna izjava, nadzornik zahteva civilno globo v višini 634,000 $ zoper Bitkuba in dvomesečno prepoved trgovanja zoper oba posameznika.

Julija je bil predsednik BitKub Group Holdings kaznovan z globo v višini 216,000 dolarjev in enoletno prepovedjo opravljanja izvršnih vlog v podjetju. Zaradi tožbe SEC je to drugi neposredni izvršilni ukrep proti Bitkubu letos.

Bitkub je ena največjih borz digitalnih valut na Tajskem z milijoni trgovalnih količin dnevno. Podjetje upravlja centraliziran sistem in ima trenutno na svoji trgovalni platformi navedenih 75 kovancev in 75 trgovalnih parov.

V zadnjih mesecih je bil Bitkub pod regulativnim pritiskom SEC. Glavni tehnični direktor Bitkuba, Samrat Wajanasathian, je bil avgusta kaznovan z 8,530,383 bahti (približno 234,000 $). Tajska SEC je trdila, da je Wajanasathian sklenil notranji dogovor, zaradi katerega je KUB padel za 101 %.

Siam Commercial Bank umika načrte za financiranje Bitkub v višini 500 milijonov dolarjev

Bitkub je avgusta doživel neuspeh, ko je Siam Commercial Bank preklicala svoj načrt za 500 milijonov dolarjev financiranja Bitkuba. Siam Commercial Bank je najstarejša banka na Tajskem in je novembra 2021 objavila načrt, da postane glavni delničar kripto borze.

Tajska kripto industrija je bila najhitreje rastoča na svetu zaradi svojega reguliranega kripto trga in davčnih oprostitev za trgovce.

Vendar pa so se urni kazalci obrnili, saj se kripto borze soočajo s težavnim regulativnim uveljavljanjem. Najboljše borze, kot sta Huobi in Binance, se prav tako soočajo s težavami pri uveljavljanju predpisov.

Tajska SEC je julija 2021 napovedala regulativni ukrep proti Binance. Regulator je sprožil kazensko preiskavo zoper velikansko kripto borzo zaradi domnevnega delovanja brez licence.

Predstavljena slika iz Pixabaya, grafikon: TradingView.com