Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je sprožila pravni postopek proti Geosyn Mining, LLC, podjetju za kripto rudarjenje in gostovanje s sedežem v Teksasu, ter njegovima soustanoviteljema, Calebom Wardom in Jeremyjem McNuttom, zaradi obtožb o sodelovanju pri neregistriranih in goljufivih dejavnostih. .
Geosynova domnevna shema goljufije
Po podatkih SEC so Geosyn, Ward, izvršni direktor podjetja, in McNutt, takratni operativni direktor podjetja, zbrali približno 5.6 milijona dolarjev od več kot 60 vlagateljev med novembrom 2021 in decembrom 2022.
Glede na pritožba, je Geosyn vlagateljem povedal, da bo kupoval, upravljal in distribuiral kripto sredstva, ki jih rudarijo stroji za rudarjenje, kot je npr. Bitcoin (BTC), za nerazkrito provizijo.
Vendar pa SEC trdi, da so obtoženci podali lažne trditve, vlagateljem niso razkrili pomembnih informacij in niso zagotovili storitev, obljubljenih v svoji ponudbeni dokumentaciji.
V pritožbi je tudi navedeno, da je Geosyn lažno trdil, da ima ugodne pogodbe z dobavitelji električne energije, ki naj bi zagotavljale donosno delovanje rudarskih strojev.
Poleg tega podjetje za kripto rudarjenje domnevno ni razkrilo novim vlagateljem, da niso kupili strojev za rudarjenje za nekatere prejšnje vlagatelje, in niso razkrili, da Geosyn ne izpolnjuje svojih navedenih storitev, vključno s prilagojenimi strategijami rudarjenja in 24/7 nadzorom na kraju samem.
SEC tudi trdi, da sta Ward in McNutt protipravno prisvojila približno 1.2 milijona dolarjev za osebno uporabo in razdelila okoli 354,500 dolarjev vlagateljem kot domnevno razdelitev dobička kljub temu, da Geosyn "pomanjka dobičkonosnost".
SEC je vložil pritožbo na ameriškem okrožnem sodišču za severno okrožje Teksasa, polnjenje obdolženci kršijo določbe zveznih zakonov o vrednostnih papirjih proti goljufijam in registraciji vrednostnih papirjev.
Nazadnje SEC zahteva trajne prepovedi zoper vse obtožene, zapore za uradnike in direktorje, izločitev z vnaprejšnjimi obrestmi in civilne kazni, posebej proti Wardu in McNuttu.
Uporabnike kriptovalut opozoril FBI
Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je izdal opozorilo ameriškim državljanom glede uporabe neregistriranih storitev prenosa denarja v kriptovalutah.
V Izjava FBI-jev center za pritožbe glede internetnega kriminala (IC3) je v četrtek objavil, da so bili posamezniki opozorjeni, naj ne sodelujejo s storitvami, ki niso v skladu z zvezno zakonodajo in se ne držijo predpisov proti pranju denarja (AML).
FBI je poudaril pomen uporabe storitev prenosa denarja v kriptovalutah, registriranih kot podjetja za denarne storitve (MSB), in upoštevanja potrebnih protokolov za boj proti domnevnim nezakonitim finančnim dejavnostim, ki jih izvajajo ti podjetja.
V skladu z izjavo urada lahko posamezniki, ki uporabljajo nelicencirane storitve prenosa kripto denarja, med zakonom doživijo "motnje" v svojih financah. izvršilni ukrepi, zlasti če so njihova kripto imetja pomešana s sredstvi, pridobljenimi na nezakonit način. Izjava se zaključi z naslednjim opozorilom:
Storitve prenosa denarja v kriptovalutah, ki namerno kršijo zakon ali zavestno omogočajo nezakonite transakcije, bodo preiskali organi pregona. Če uporabljate storitev, ki ni v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi, lahko tvegate, da izgubite dostop do sredstev, potem ko so operacije kazenskega pregona usmerjene na ta podjetja.
Izbrana slika s Shutterstocka, grafikon s TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/