Prizadeta kripto borza Terra Classic (LUNC) v preiskavi

Južnokorejska finančna obveščevalna enota (FIU) podaljša svoj obsežen pregled proti pranju denarja in skladnosti v kripto borzi Bithumb še za dva dni. Južnokorejski regulatorji so ohranili strogo stališče proti kripto borzam po propad Terra Classic (LUNC) maja. FIU je že zaključila preglede in revizije Upbita, Gopaxa in Coinonea.

Bithumb pod inšpekcijo južnokorejske finančne obveščevalne enote

2. največja južnokorejska kripto borza Bithumb je pod inšpekcijo Finančne obveščevalne enote Komisije za finančne storitve glede skladnosti z zakonom o preprečevanju pranja denarja Specific Financial Information Act, poročali lokalni mediji 20. septembra. Inšpekcija in revizija Bithumba naj bi bila končana do 19. septembra. Vendar je zamuda pri predložitvi podatkov s strani Bithumba povzročila podaljšanje za dodatna 2 dni.

Še več, kripto izmenjava Zanimanje FTX za nakup Bithumba bo FIU prisilil v revizijo ozadja ali strukture upravljanja. Pravzaprav se je največji delničar Bithumba, Vident, dogovoril s FTX, da bo odtujil svoj delež v kripto borzi. Tudi nekdanjemu predsedniku Bithumba Leeju Jung-hoonu sodijo zaradi goljufije v skladu s posebnim gospodarskim pravom. To so tudi nekateri razlogi za podaljšanje nadzora.

FIU bo pregledala izvajanje izboljšav, predlaganih v prejšnjem pregledu. Poleg tega so kripto borze podvržene temeljiti reviziji skladnosti podjetij proti pranju denarja.

Prejšnji mesec je FIU zaključila pregled Upbita, Gopax in Coinone. Če pride do kršitve zakona o preprečevanju pranja denarja, se kripto borzam naložijo globe. Vendar se o rezultatih inšpekcijskega nadzora in revizije podjetjem poroča zasebno.

Južnokorejski regulatorji so po krizi Terra Classic (LUNC) in porastu pranja denarja povečali nadzor nad kripto borzami.

Pranje denarja, povezano s kripto

Pranje denarja, goljufije in utaje davkov so v Južni Koreji v zadnjih letih močno narasli. Zanimivo je, da so regulatorji odkrili 3.4 milijarde dolarjev nezakonitih deviznih transakcij, povezanih s kripto.

Še več, južnokorejsko tožilstvo je preiskuje štiri primere, povezane s kripto ki vključujejo več kot 1.1 milijarde dolarjev nezakonitih deviznih transakcij. Ustanovitelj Terra Do Kwon je obtožen tudi pranja denarja prek navideznih podjetij. Tožilci so izdali nalog za prijetje Do Kwona in začeli postopek ga uvrsti na Interpolovo rdečo razpisnico.

Medtem pa cena Terra Classic (LUNC) še naprej pada. Trguje se blizu ravni 0.0003 USD, kar je 6 % manj v zadnjih 24 urah.

Varinder je tehnični pisatelj in urednik, tehnološki navdušenec in analitični mislec. Navdušen nad Disruptive Technologies, je delil svoje znanje o Blockchainu, kriptovalutah, umetni inteligenci in internetu stvari. Z industrijo veriženja blokov in kriptovalut je povezan že precej časa in trenutno pokriva vse najnovejše posodobitve in razvoj v kripto industriji.

Predstavljena vsebina lahko vključuje osebno mnenje avtorja in je odvisna od tržnih pogojev. Pred vlaganjem v kripto valute opravite svoje tržne raziskave. Avtor ali publikacija ne odgovarja za vaše osebne finančne izgube.