Industrija kriptovalut se je v zadnjih nekaj letih močno povečala do te mere, da so zakonodajalci in vladni nadzorniki po vsem svetu resno zaskrbljeni zaradi njenega negativnega učinka na svet. Poskusi spremljanja in odprave števila nelicenciranih, nepooblaščenih in nezakonitih subjektov so v postopku. Državni organi so dejavni pri odkrivanju obsežnih goljufij, da bi uredili industrijo kripto izmenjave v skladu z mejami zakona.
DOJ zatira borzo, registrirano v Hongkongu
Povzetek 18. januarja Ministrstvo za pravosodje je uvedlo resno zatiranje obsežne kripto borze in s tem kršilo zakonske zahteve države. Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike je včeraj objavilo ključno odločitev, s katero je obtožila ustanovitelja in glavne lastnike podjetja Bitzlato. Borza Bitzlato, registrirana v Hongkongu, je bila obtožena prenosa denarja brez licence, saj je izmenjava omogočila več kot 700 milijonov dolarjev vrednih nezakonitih sredstev.
V nedavni objavi 18. januarja je namestnica ameriškega pravosodnega ministra Lisa Monaco izjavila, da so vladni organi v sodelovanju s Francijo sprejeli nekatere izvršilne ukrepe proti Bizlatu. Bitzlatovo spletno stran bi zasegli in označili za domnevno pranje denarja, povezano z ruskimi nezakonitimi financami.
Obtožba trdi, da je Bitzlato od uporabnikov zahteval le minimalno identifikacijo, razen osnovnega identifikacijskega protokola, kot so selfiji ali potni listi. Ugotovljeno je bilo, da je menjalnica Bitzlato vpletena v posel prenosa denarja, ki je netransparentno prenašal in prenašal nezakonita sredstva. Poleg tega izmenjava ni uspela Regulativni zaščitni ukrepi ZDA ki so bile potrebne v procesu.
Po besedah ameriškega državnega tožilca Breona Peacea se je domnevni Bitzlato prodal kriminalcem prek menjave kriptovalut brez vprašanj, kar je privedlo do depozitov v vrednosti več sto milijonov dolarjev.
Borza s sedežem v Hongkongu se je predstavljala kot skrbniška kripto borza enakovrednih, ki je strankam omogočala preprosto menjavo in trgovanje s 60 podprtimi kriptovalutami, vključno z Ethereum, bitcoin, bitkoin denar, in monolitni rubelj, brez vpletenosti katerega koli posrednika.
Kaj je botrovalo aretaciji ustanovitelja podjetja Bitzlato?
V skupni preiskavi ministrstva za pravosodje, francoskih oblasti in mreže za pregon finančnih zločinov ministrstva za finance je bil Anatolij Legkodimov sinoči aretiran v Miamiju, kot je navedeno v nedavnem sporočilu za javnost. Ruski državljan, odgovoren za menjavo kriptovalut v Hongkongu, je obtožen omogočanja kriminalnih dejavnosti.
Anatoly Legkodymov ni uvedel zahtevanih zaščitnih ukrepov proti pranju denarja, ker od svojih uporabnikov ni zahteval minimalne identifikacije. Poleg tega jim je mehanizem izmenjave dovoljeval, da posredujejo informacije, ki pripadajo Strawmanu, ljudje pa služijo kot krinka za uporabnike.
Posledično je Bitzlato postal varno zatočišče za kriminalce, kot so skupine izsiljevalskih programov in preprodajalci mamil. Ameriški tožilec v Brooklynu, kraju, kjer je bila zadeva vložena, ko je policija poskušala izslediti sredstva do Bitzlata, je bilo povsem jasno, da Bitzlato ne bo mogel izdati prave identitete svojih uporabnikov.
Podjetje v lasti Anatolija Legkodimova, registrirano v Hongkongu, je bilo ustanovljeno leta 2016 in je delovalo globalno. Ministrstvo za pravosodje je Bitzlato obtožilo, da je neposredno ali prek svojih posrednikov izvedel več kot 700 milijonov dolarjev menjav kriptovalut z uporabniki temnega trga za droge, Hydra Market, lažne identifikacije in druge nezakonite izdelke. Tržnico so lani zasegli in zaprli.
Ameriške oblasti so bile zaskrbljene zaradi kazenske ovadbe zoper Bitzlato v zvezi s temno tržnico Hydra, kjer so uporabniki smeli prati sredstva, vključno s tistimi iz napadov z izsiljevalsko programsko opremo.
zaključek
Organi, kot je Ministrstvo za pravosodje, so odločeni zatreti kripto borze, ki delujejo zunaj zakonskih meja. To bi se lahko izkazalo za pozitiven rezultat za celotno kriptoindustrijo, saj bi ljudje lahko bolj zaupali reguliranim in pooblaščenim platformam. Ugled kripto trga se bo povečal tudi po zasegu borz, vpletenih v kriminalne dejavnosti.
Vir: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/