Komisija za finančne storitve (FSC), vodilni južnokorejski finančni nadzornik, meni, da lahko stabilni kovanci in kriptovalute olajšajo pranje denarja.
Posledično bo domnevno pozorno spremljal, kaj počnejo največji kripto vlagatelji v državi – tisti z deleži v vrednosti več kot 70,000 $.
Južna Koreja ima stroge zakone, ki urejajo menjave kriptovalut, ki vključujejo državne zahteve za registracijo in druge postopke, ki jih nadzoruje Služba za finančni nadzor Južne Koreje (FSS).
Oči na kripto kitih
Finančna obveščevalna enota, sestavni del FSC, bo spremljala transakcije južnokorejskih kripto kitov, glede na lokalno poročilo. Regulator je ciljal na tiste, ki so imeli v lasti več kot 100 milijonov vonov (približno 70,000 USD) v kriptovaluti, pri čemer je trdil, da so digitalne valute še posebej dovzetne za tehnike pranja denarja.
Leta 2017 je južnokorejska vlada uvedla omejitve glede uporabe anonimnih trgovalnih računov in lokalnim finančnim institucijam prepovedala gostovanje terminskih poslov z bitcoini zaradi pomislekov, da bi bila prepoved izvedena.
Poleg tega je leta 2018 Komisija za finančne storitve (FSC) povečala specifikacije poročanja za banke z računi za menjavo kriptovalut.
"Večji ko je delež virtualnih sredstev in stabilnih kovancev, ki kotirajo na eni borzi, pri operaterjih virtualnih sredstev, večje je tveganje pranja denarja," je dejal FSC.
Glavni predmet spremljanja bodo stabilni kovanci. Po mnenju opazovalca postajajo takšna sredstva vse pogostejša v splošni družbi in "je bolj verjetno, da bodo uporabljena kot sredstvo kriminala."
Poleg tega bo FIU spremljala uporabnike, ki položijo znatne količine digitalnih sredstev, kar poveča možnost, da nekatere od teh transakcij kršijo predpise o preprečevanju pranja denarja.
Organi pregona v Južni Koreji so pred skoraj mesecem dni preganjali tudi utajevalnike davkov. Lokalnim ljudem in podjetjem, ki so utajili davke, so zasegli skoraj 180 milijonov dolarjev kriptovalute.
Do Kwon, Terrin soustanovitelj, se je prav tako moral spoprijeti s temi težavami. V začetku tega poletja so ga tožilci obtožili, da je poslovne dobičke prenašal v tuje države, da bi se izognil plačilu davkov v svoji domovini.
Predpisi prihajajo
Poleg pričakovane davčne strukture za kriptovalute je Južna Koreja napovedala, da si bo še naprej prizadevala uskladiti podjetje s standardi FATF za boj proti pranju denarja.
Kljub temu ni jasno, kako bi nova zakonodaja vplivala na zakone, ki urejajo dvige gotovine, dostop tujih ali anonimnih trgovcev do e-denarnic in starostne omejitve (za lokalne uporabnike).
Vir: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/