Južnokorejski tožilci so preiskali banko zaradi nezakonitih transakcij, povezanih s kripto

Tedne po tem, ko aretirali tri osebe zaradi obtožb vpletenosti v sumljivo finančna operacije, ki so vključevale cryptocurrency- povezane transakcije; Južnokorejske oblasti so v zvezi s preiskavo izvedle racijo v banki Woori s sedežem v Seulu.

Oddelek za protikorupcijsko preiskavo okrožnega državnega tožilstva Daegu je izjavil, da njegovi tožilci izvajajo nalog za preiskavo in zaseg sedeža banke Woori ter preiskujejo enega od njenih zaposlenih, lokalna tiskovna agencija Yonhap poročali septembra, 22.

Glede na poročilo: 

»Tožilci so predhodno ugotovili, da so obtoženi vodili več fantomskih korporacij in trgovali z digitalnimi sredstvi, ne da bi jih prijavili, ter predložili lažne dokaze banka v tujino nakazati 400 milijard vonov v tuji valuti.«

Kot dodaja poročilo, je preiskovani posameznik "takrat delal kot vodja podružnice banke Woori" in "je bil vpleten v nezakonita nakazila deviz."

Podrobnosti primera

V avgustu, aretirali tri osebe zaradi obtožbe sodelovanja pri ustanovitvi a kripto trgovanje delovanje brez zahtevanih dovoljenj, pošiljanje ponarejenih finančna podatke bankam, ob tem izvaja sumljive menjalne posle, kot finbold poročali.

Glede na obtožbe se zdi, da so aretirani posamezniki poskušali izkoristiti vrzel v cenah kriptovalut na južnokorejskih borzah v primerjavi z borzami v tujini, imenovano tudi "kimchi premium".

Težave Južne Koreje s kripto

Medtem, Yonhap tudi poročali da je bilo v obdobju dveh let zaseženih 259.8 milijard vonov v kripto zaradi neplačevanja davkov in zaostalih lokalnih davkov. Podatke o zasegih so predložili "Ministrstvo za strategijo in finance, Ministrstvo za javno upravo in varnost, Državna davčna služba ter 17 mest in provinc."

Omeniti velja tudi, da so julija preiskovalci urada tožilstva južnega okrožja v Seulu vdrla več lokalnih kripto izmenjave, zaplembo evidenc o transakcijah in drugih dokumentov v okviru preiskave široko razglašenega propada Terre (LUNA) platforma.