Južnokorejske kripto borze poročajo o skoraj 50-odstotnem porastu sumljivih transakcij v letu 2023

Južna Koreja je bila priča porastu trgovanja s kripto, zlasti po okrevanju trga. V skladu s tem so organi v državi prejeli skoraj 49 % več opozoril o potencialno sumljivih transakcijah od ponudnikov kripto storitev v letu 2023 v primerjavi s prejšnjim letom.

Dokument finančne obveščevalne enote (FIU) je razkril, da je Južna Koreja leta 16,076 zabeležila 2023 primerov prijavljenih kripto transakcij, za katere obstaja sum, da so povezane z dejavnostmi, kot so pranje denarja, tržna manipulacija ali trgovanje z nedovoljenimi drogami.

Sumljive kripto transakcije v Južni Koreji naraščajo

V nedavnem sporočilu za javnost je FIU to povečanje pripisala izboljšani komunikaciji z domačimi podjetji in jih pozvala, naj poročajo o takšnih dejavnostih.

Omenil je tudi, da se je obseg poročil, povezanih s sumi kaznivih dejanj, povezanih s kripto, leta 90 povečal za približno 2023 % v primerjavi s prejšnjim letom.

Vendar pa se je agencija vzdržala zagotavljanja konkretnih informacij o teh opozorilih in se sklicevala na Zakon o določenih finančnih informacijah. Prav tako ni pojasnilo, ali ta opozorila izvirajo tudi iz kripto borz, podobno kot poročila o sumljivih transakcijah.

Doslej sta nacionalna davčna služba in nacionalna policijska agencija prejeli 100 primerov neregistriranih podjetij za kripto posojila.

Ti primeri so bili označeni z uporabo podatkov o sumljivih transakcijah, ki jih je FIU zbrala med decembrom 2023 in januarjem 2024.

V prihodnje namerava FIU uvesti nov sistem, namenjen takojšnji zaustavitvi sumljivih transakcij z virtualnimi sredstvi, preden začnejo preiskavo lokalnih tožilcev. Primarni cilj tega sistema je, da se do marca letos izvede preliminarno testiranje za njegovo implementacijo.

Povečan nadzor

Objava poročila je bila usklajena s povečanim regulativnim nadzorom Južne Koreje nad vesoljem, ki ga je sprožilo več pomembnih primerov neuspeha leta 2023.

Kot del prizadevanja za izboljšanje preglednosti in odgovornosti v javnem sektorju morajo višji javni uradniki v državi zdaj razkriti svoja imetja digitalnih sredstev, v skladu z novo zakonodajo, ki jo je objavilo Ministrstvo za upravljanje osebja.

Pred kratkim je korejski carinski urad razkril, da je približno 88 % nezakonitih deviznih poslov vključevalo digitalna sredstva, nekatera uporabljajo kriptovalute za utajo davkov. V odgovor je carinski organ ustanovil specializirano ekipo za boj proti kaznivim dejanjem, povezanim s kriptovalutami.