Južna Koreja odkrila 650 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev, prenesenih prek kripto borz 

Glede na lokalno poročilo, je južnokorejska služba za finančni nadzor (FSS) odkrila nezakonite mednarodne prenose sredstev v višini dodatnih 650 milijonov dolarjev, povezanih s kripto borzami. 

Junija je FSS sprožil sondo v vse lokalne banke, potem ko je prejela poročila o sumljivih mednarodnih nakazilih velikih vsot denarja iz dveh največjih komercialnih bank Južne Koreje, Woori in Shinhan. Takrat je finančni nadzornik bankam naročil, naj opravijo interne preiskave in predložijo rezultate, nato pa je začel svoje študije.

Glede na poročilo je 680 milijonov dolarjev, za katere je bilo pred kratkim odkrito, da so bili nezakonito preneseni izven države, zadnji rezultat preiskave FSS v zadevnih lokalnih bankah, s čimer se je skupni znesek domnevno nezakonitih sredstev povzpel na 7.2 milijarde dolarjev.

Po podatkih FSS je bilo največ sredstev najprej nakazanih iz menjave kripto valut na lokalne bančne račune, preden se prenesejo v tujino.

Storilci so izkoriščali kripto arbitražno trgovanje

Finančni nadzornik je še dodal, da so transakcije povezane z državno arbitražno storitvijo »Kimchi Premium«.

Arbitraža je naložbena strategija, pri kateri vlagatelj kupuje in prodaja sredstvo na različnih trgih ter izkorišča razlike v cenah na obeh trgih za ustvarjanje dobička.

Storilci so to obliko trgovanja izkoriščali tako, da so kupovali kriptovalute na tujih borzah in jih nato prodajali prek južnokorejskih borz, kjer so cene sredstev višje, ugotavlja FSS.

Regulatorni organ je dodal, da so bili dobički, ki so jih ustvarili storilci kaznivih dejanj, preneseni iz južnokorejskih kripto borz v lokalne banke, ki so nato denar poslale svojim partnerjem, registriranim v tujini.

Po podatkih FSS so nekateri storilci, od posameznikov, kot so posredniki blaga in agenti za veleprodajo kozmetike, do podjetij, kot so potovalne agencije, ustanovili lažna podjetja in neregistrirane poslovne modele, da bi prikrili sledi.

Najpomembnejši prenosi v tujino, predvsem v ameriških dolarjih, so bili v Hongkong, na Japonsko in Kitajsko. Poročilo je dodalo, da namerava FSS končati inšpekcijo do naslednjega meseca in bo kaznovala kršitelje.

Vaša kripto si zasluži najboljšo varnost. Pridobite Strojna denarnica Ledger za samo 79 $!