Južna Koreja začne preiskovati kripto borzo Bithumb (poročilo)

Nacionalna davčna služba (NTS) Južne Koreje je domnevno zadela Bithumb Korea in Bithumb Holdings s "posebno davčno preiskavo", da bi ugotovila, ali je platforma za kriptovalute spoštovala domačo davčno zakonodajo.

Uradniki so preiskali tudi Kang Jong-hyeona (po govoricah, da je dejanski lastnik borze) in njegovo sestro – Kang Ji-yeon. 

Davčna vprašanja za lokalnega velikana

V skladu z nedavno pokritost4. preiskovalni urad regionalne davčne službe v Seulu bo preveril, ali je bil Bithumb vpleten v utajo davkov. Omeniti velja, da ta enota rešuje samo posebne davčne primere.

NTS bo domnevno preverjal Bithumbove davčne operacije z opazovanjem mednarodnih in lokalnih transakcij podjetja. Oblasti bodo nadalje preučile dejavnosti Kang Jong-hyeona (hipotetičnega lastnika podjetja) in njegove mlajše sestre – Kang Ji-yeon. 

Več virov je namignilo, da je Jong-hyeon največji delničar Bithumba. Da pa ne bi bil opazen, je večino svojih poslovnih deležev, nepremičnin in številnih vozil registriral na bratovo ime. Južnokorejski tisk je nedavno navedel, da se skrivnostni moški dobiva s Park Min-young (eno najbolj znanih domačih igralk).

Uradniki so leta 2018 izvedli podobno davčno preiskavo Bithumba. Takrat so pridobili 80 milijard vonov (več kot 64 milijonov dolarjev) davka na dobiček.

Nedavna drama okoli Bithumba

As Kriptokrompir poročali konec leta 2022 so podpredsednika Videnteja – gospoda Parka – našli mrtvega blizu njegovega doma v Seulu, medtem ko začetna preiskava ni našla nobenih znakov morebitnega umora. Njegovo podjetje je med največjimi delničarji Bithumb Holdings (organizacija, ki stoji za mestom trgovanja). 

Park se je soočil z več obtožbami o kraji sredstev strank in prirejanju tečajev delnic, medtem ko naj bi bil nekdanji izvršni direktor FTX – Sam Bankman-Fried – v naprednih pogovorih za nakup borze. 

Še ena pokritost obvestila da Lee Jung-hoon – nekdanji predsednik južnokorejske platforme za kriptovalute – ni kršil zakona o strožjem kaznovanju posebnih gospodarskih kaznivih dejanj in ni ogoljufal Kima Byung-guna za 112 milijard vonov (87.5 milijona dolarjev). Če bi ga sodišče spoznalo za krivega, bi lahko šel v zapor do osem let.