Južna Koreja je leta 4 zabeležila več kot 2022 milijarde dolarjev neregistriranih kripto transakcij

Leta 2022 so državljani Južne Koreje po lokalnih virih opravili transakcije v višini 4.3 milijarde dolarjev (5.6 bilijona korejskih vonov) prek 'nezakonitih' kripto borz. Vlada države je bila še posebej pozorna na takšno gibanje denarja med zaostrovanjem režima izdajanja dovoljenj. 

7. marca lokalni mediji objavljeno številke, ki jih je posredovala korejska carinska služba. Po podatkih carine se je skupni znesek sredstev, ujetih pri gospodarskih kaznivih dejanjih, znatno povečal s 3.2 bilijona vonov leta 2021 na 8.2 bilijona vonov (6.2 milijarde dolarjev) v zadnjem letu.

Kripto transakcije so predstavljale skoraj 70 % vsega nezakonitega prometa z denarjem, ki so ga ujeli policisti. Vendar se skupni znesek prestreženih digitalnih sredstev (4.3 milijarde USD) zbere le za 15 transakcij. Transakcije so bile namenjene nakupu tujih virtualnih sredstev z namenom, da se jih pozneje proda v državi, saj južnokorejski regulativni režim izolira lokalni trg in zvišuje cene tujih kriptovalut za stranke.

Povezano: Južnokorejski Kimchi premium postane diskont

Avgusta 2022 je korejska carina poročali o pridržanju 16 posameznikov vpleten v nezakonite devizne transakcije, povezane s kripto sredstvi v vrednosti približno 2 milijard dolarjev. Od leta 2017 korejski zakon o deviznih transakcijah zahteva, da subjekti, vključeni v kripto transakcije, pridobijo regulativno odobritev Komisije za finančne storitve. Zato so poskusi sodelovanja v globalni kripto trgovini, tako s strani tujih igralcev, ki prihajajo na korejski trg, kot domačih vlagateljev, ki iščejo boljši menjalni tečaj v tujini, označeni kot "nezakoniti". 

Istega meseca je korejska enota za finančno obveščanje (FIU) ukrepala proti 16 kriptopodjetjem s sedežem v tujini, vključno s KuCoin, Poloniex in Phemex. Vseh 16 borz se je domnevno ukvarjalo s poslovnimi dejavnostmi, namenjenimi domačim potrošnikom, s ponudbo spletnih strani v korejskem jeziku, vodenjem promocijskih dogodkov, namenjenih korejskim potrošnikom, in zagotavljanjem možnosti plačila s kreditno kartico za nakupe s kriptovalutami. Vse te dejavnosti spadajo pod Zakon o poročilu o finančnih transakcijah.