Južnokorejski regulatorji so preiskuje dveh največjih bank v državi za izvedbo 3.1 milijarde dolarjev vrednih "nenormalnih" deviznih transakcij. Banki – Shinhan Bank in Woori Bank – se od februarja 2021 preiskujeta zaradi pranja denarja, povezanega s kripto naložbami.
Služba za finančni nadzor (FSS) je informacije o nenavadnih transakcijah dobila junija, preden je pozvala vse korejske banke, naj izvedejo notranji pregled svojih velikih valutnih transakcij od januarja 2021 do junija 2022. Preiskava kaže, kako svetovni organi pozorno spremljajo povezave med tradicionalnimi finančna podjetja in podjetja, osredotočena na kriptovalute. Regulatorji so povečali svoje dejavnosti spremljanja v prostoru digitalnih sredstev.
FSS bo sprejela resne ukrepe proti krivcem
Vse podrobnosti o nepravilnih transakcijah, odkrite po pregledu, bodo poslane tožilcem in davčnemu uradu Južne Koreje v dodatno preiskavo.
FSS je izjavil, da bodo sprejeti resni ukrepi proti bankam, za katere bo ugotovljeno, da so krive kakršnih koli kršitev, ali tistih, ki niso spoštovale pravil forex.
Kot odgovor na situacijo je Woori Bank dejala, da bo sodelovala s preiskovalci in zagotovila vse informacije, ki jih potrebujejo. Vendar uradniki banke Shinhan niso bili dosegljivi za komentar.
Vaš kapital je ogrožen.
Preiskava se bo začela komaj teden dni po tem, ko so tožilci opravili racijo v 15 centrih, vključno s sedmimi največjimi kripto borzami v državi, med preiskavo 40 milijonov dolarjev vrednega tržnega zloma stabilnega kovanca TerraUSD.
Soustanovitelji Terraforma so v preiskavi
Zlom, ki je zajel tudi žeton Luna, je povzročil veliko pretresov na trgu, saj so vlagatelji izgubili skoraj vsa vložena sredstva v žeton.
Tožilci še vedno preiskujejo obtožbe zoper soustanovitelja Terraform Labs Daniela Shina in Do Kwona. Preiskava naj bi razkrila, ali so soustanovitelji zavestno zavajali vlagatelje ali imeli kaj opraviti s propadom stabilnih kovancev. Shin je zanikal obtožbe in trdil, da ni imel namena zavajati vlagateljev in da je le želel uvesti inovacije v sistem digitalnega plačila in blockchain.
Preiskavo so sprožili po dveh pritožbah, vloženih v imenu 81 vlagateljev, ki so soustanovitelje obtožili kršitve finančnih predpisov.
Shinovo podjetje za poravnavo digitalnih plačil, Chai Corp, prav tako preiskujejo tožilci. Podjetje je uporabljalo terro kot plačilno orodje pred propadom stablecoina.
Preberite več:
Battle Infinity – nova kripto predprodaja
- Predprodaja do oktobra 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Prva igra Fantasy Sports Metaverse
- Pripomoček Play to Earn – žeton IBAT
- Poganja Unreal Engine
- CoinSniper preverjeno, trdno revidirano
- Načrt in Bela knjiga na battleinfinity.io
Vir: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion