V proaktivnem koraku proti pranju denarja v virtualnih sredstvih južnokorejska enota za finančni nadzor (FIU) aktivno razmišlja o regulativnih ukrepih za kripto mešalnike. Kripto mešalniki so orodja, ki jih pogosto izkoriščajo kriminalne združbe, zlasti razvpita skupina Lazarus. Mešalniki virtualnih sredstev, ki so odgovorni za razdelitev in prerazporeditev digitalnih sredstev na več naslovov, predstavljajo velik izziv za organe, ki sledijo nezakonitim transakcijam. Južna Koreja trenutno nima posebnih sankcij proti mešalnikom, zaradi česar so ranljivi za zlorabo s strani kriminalnih združb.
Globalna prizadevanja za urejanje virtualnih sredstev in boj proti pranju denarja
FIU trenutno razpravlja o morebitnih ukrepih, ki bi lahko upravljavce poslovanja z virtualnimi sredstvi pooblastili za uvedbo omejitev pri transakcijah, ki vključujejo mešalnike. Uradnik FIU izraža globoko zaskrbljenost in priznava znatno tveganje, povezano s pranjem denarja v povezavi z uporabo mešalnika. Te tekoče razprave poudarjajo potrebo po celovitih regulativnih ukrepih za zaščito pred morebitnimi nezakonitimi finančnimi dejavnostmi, povezanimi z mešalniki.
Vzporedno s tem so Združene države lani ukrepale z enoto za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) Ministrstva za finance ZDA, ki je uvedla boj proti pranju denarja (AML). Ti predpisi ciljajo na mešalnike kot na možne kanale za pranje denarja. Predvsem severnokorejska hekerska skupina Lazarus se je soočila s sankcijami zaradi uporabe mešalnika Sinbad pri nezakonitih dejavnostih pranja denarja.
Zločini zaradi virtualnega premoženja so v Južni Koreji dosegli dom
Domača podjetja v Južni Koreji niso bila imuna na kazniva dejanja z virtualnim premoženjem. Primer tega je nedavni vdor v virtualna sredstva v vrednosti 81 milijonov dolarjev podjetja blockchain Ozis, kar je sprožilo sume o vpletenosti mešalnika. Strokovnjaki menijo, da lahko blokiranje transakcij z mešalniki odvrne pretvorbo ukradenih virtualnih sredstev v gotovino.
Zavezanost Južne Koreje k učinkovitim predpisom o mešalniku virtualnih sredstev
Južna Koreja ob priznavanju nujnosti regulacije predvideva postopno vzpostavitev specifičnega sistema. Glede na čezmejno naravo mešalnikov je mednarodno sodelovanje ključnega pomena. Južnokorejske oblasti nameravajo pozorno spremljati svetovne trende, pri čemer priznavajo mešalnike kot mednarodno skrb, ki zahteva sodelovanje med državami.
Ker so razprave o predpisih v začetni fazi, finančni organi poudarjajo pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovito reševanje izzivov, ki jih predstavljajo mešalniki virtualnih sredstev. Če povzamemo, Južna Koreja sprejema odločne korake za poostritev predpisov o kripto mešalnikih, da bi omejila pranje denarja in okrepila varnost trga virtualnih sredstev.
Vir: https://blockchainreporter.net/south-korea-explores-stricter-controls-on-crypto-mixers-to-combat-money-laundering/