Južnoafriška policija aretira dva zaradi domnevne kripto goljufije v vrednosti 2 milijona dolarjev

Južnoafriška policijska enota Hawks je aretirala 57-letnega Zaina Muhammeda Valleja in 25-letno Michelle Bianco Bezuidenhout zaradi domnevne prevare s kriptovalutami v vrednosti 34 milijonov R (približno 2.1 milijona dolarjev), poročajo lokalni mediji.

Primer zdaj vključuje dva osumljenca in Bezuidenhoutin mož, Jarrod de Lange, 32, ki je bil aretiran leta 2020 zaradi njegove domnevne vpletenosti v prevaro. Policijska preiskava je pokazala, da je Valle žrtev predstavil De Langeu za poslovno partnerstvo. 

Tiskovni predstavnik Hawksa, kapitan Ndivhuwo Mulamu, je dejal, da so osumljenci februarja 2020 žrtev zvabili, da je namenila sredstva lažni ustanovi za kriptovalute, imenovani Siyakhula Logistics Pty (LTD). Mulamu je še opozoril, da so osumljenci pritožniku obljubili donosne donosnosti svojih naložb. 

Tiskovni predstavnik je dodal, da se je žrtev strinjala z naložbo, s čimer je nakazala približno 34 milijonov R (2.1 milijona dolarjev) v ustanovo in na Bezuidenhoutove bančne račune z ločenimi transakcijami.

Poleg tega je pojasnil, da so osumljeni denar namesto v kriptovalute vložili za podjetje Liverage Trading, ne da bi o tem obvestili vlagatelja. 

Po poročilu sta bila Valle in Bezuidenhout aretirana v svojih rezidencah v Lenasiji in Albertonu in sta se v torek pojavila na okrožnem sodišču Lenasia v Johannesburgu. Oba sta obtožena goljufije in pranja denarja, njuna sodna obravnava pa bo 19. julija.

De Lange je trenutno na varščini v višini 20,000 RUS (1,258 $), medtem ko sta Valle in Bezuidenhout dobila varščino v višini 10,000 RUS (629 $).

Kripto prevare v porastu

Ker se kriptovalute še naprej uveljavljajo, slabi akterji vidijo nastajajoči razred sredstev kot orodje za izvajanje vseh vrst kriminalnih dejavnosti. Februarja so irski organi pregona aretirali žensko zaradi njene vpletenosti v a 1 milijon dolarjev kripto prevara. 

Prejšnji mesec je policija v Bangkoku aretirala šest osumljencev, ki so prevarali 500 kitajskih in tajvanskih državljanov, da bi vlagali v goljufive sheme kriptovalut kar je povzročilo izgubo sredstev žrtev.