Šanghajska kripto piramidna shema z več kot 60,000 žrtvami uničena ⋆ ZyCrypto

Ključni izdelki

• Organi pregona v Šanghaju so se infiltrirali v kriptopiramidno shemo.
• Shema je vključevala več kot 60,000 žrtev in 100 milijonov juanov.
• Kitajske oblasti povečujejo nadzor nad nezakonito industrijo.

Kljub temu, da je kripto industrijo izrinila s svojih meja, je Kitajska še naprej odkrivala kriminalne operacije, povezane s kriptovalutami. Skupna operacija kazenskega pregona v Šanghaju je privedla do zatiranja prvega primera kriptopiramidne sheme v mestu.

10 aretiranih v povezavi s 100 milijoni juanov kripto prevare

Lokalna tiskovna hiša The Paper poroča, da je bil doprsni kip rezultat več kot šestmesečnih preiskav, ki jih je opravila skupina za gospodarske preiskave urada za javno varnost Šanghaja, skupaj z vejo javne varnosti Yungpu.

Doslej je bilo v zvezi z dvomljivo shemo, ki je bila vzpostavljena junija 10, aretiranih približno 2020 oseb. Oblasti trdijo tudi, da gre za več kot 100 milijonov juanov.

Prevaranti so shemo tržili kot "samorog na področju globalne uporabe" in "najhitrejšo javno verigo na svetu", so navedle oblasti. Vendar pa so preiskave razkrile, da je premišljeno ustanovljeno podjetje izvajalo samo prevaro na več ravneh (MLM), ki je udeležencem obljubljala velike donose za prijavo, nakup žetonov in napotitev novih udeležencev.

Nobenega blockchaina ali žetona ni bilo, saj se je shema izvajala samo prek strežnika, pri čemer je stare prijave nagrajevala s sredstvi in ​​nove prijave. 

To ni bila edina piramidna shema, povezana s kripto, ki so jo v zadnjem času razkrile kitajske oblasti. Prejšnji mesec, Ripple Pay Union, je bila zajeta še ena MLM prevara. Kriminalna mreža je trdila, da je povezana z ameriškim podjetjem za finančno tehnologijo Ripple in njegovim žetonom XRP.

Poleg piramidnih shem je Kitajska zabeležila tudi alarmantno količino kriptovalut, ki se uporabljajo za pranje denarja in igre na srečo. Po analizi forenzičnega podjetja blockchain je bilo ugotovljeno, da je kripto, ki je bila najpogosteje vključena, USDT.

Kitajski kripto prevaranti so vključevali tudi žrtve iz sosednjih držav. Business Standard pripoveduje, da so žrtve v Singapurju lani zaradi kitajskih goljufov izgubile več kot 139 milijonov dolarjev. 

Kitajska širi svojo mrežo za zatiranje kriptovalut 

Kitajska je lani uradno razglasila posedovanje, trgovanje in rudarjenje kriptovalut za nezakonite. Od takrat je sledil kršiteljem zakonodaje in uvajal nove predpise, da bi zagotovili, da v kripto industrijo ni vrzeli. 

Prejšnji teden je kitajsko vrhovno ljudsko tožilstvo razkrilo, da je preganjalo 1,262 ljudi zaradi kaznivih dejanj pranja kriptovalut. Med storilci kaznivih dejanj so bili vodje kriptoborz in spletne platforme za posojila.