"Nekaj ​​sto tisoč" kripto naslovov, povezanih s sankcioniranimi ruskimi igralci: Elliptic

Platforma za analizo blokovnih verig ima Elliptic identificirati »več sto tisoč« kripto naslovov, ki so povezani s sankcioniranimi posamezniki ali subjekti s sedežem v Rusiji.

Elliptic pojasnjuje, da ti naslovi niso nujno vsi v lasti subjektov, ki so trenutno na sankcioniranih seznamih, vendar vključuje naslavlja, "ki smo se s temi akterji lahko povezali z lastno analizo." Elliptic tudi ne navaja, kdaj so bili pravočasno sankcionirani subjekti.

Podatki podjetja Elliptic so identificirali tudi več kot 400 ponudnikov storitev virtualnega premoženja (VASP), od katerih je večina kriptoborz ali ponudnikov denarnice, ki omogočajo nakup kriptovalut z ruskim rubljem. 

"Večina teh storitev je nereguliranih in jih je mogoče uporabljati anonimno," je dejal Elliptic. 

Podjetje za analitiko veriženja blokov je tudi neposredno povezalo več kot 15 milijonov kripto naslovov s kriminalnimi dejavnostmi z "vezo v Rusiji". Elliptic je dejal, da še naprej "aktivno" preiskuje kripto denarnice, za katere "verjetno, da so povezane z ruskimi uradniki in oligarhi, ki so predmet sankcij." 

Te ugotovitve so najnovejše v a narašča vrstica of skrbi da se lahko sankcionirani ruski subjekti in posamezniki preusmerijo na kriptovalute, da bi se izognili gospodarskim sankcijam.

Ali Rusija dejansko uporablja kriptovalute za izogibanje sankcijam? 

V e-poštnem sporočilu na naslov Dešifrirajte, Direktor za politične in regulativne zadeve Elliptic David Carlisle je dejal: "Kriptovalute ne morejo olajšati obsežne utaje sankcij, ki jih bo Rusija potrebovala, da bi popolnoma zapolnila vrzel, s katero se sooča zaradi hudih sankcij ... Celotna sredstva ruskih bank, ki so predmet sankcij ZDA, je približno enakovredno celotni tržni kapitalizaciji kriptovalut. Kripto preprosto ne more absorbirati obsega transakcij, ki jih Rusija potrebuje za delovanje v celoti zunaj obsega teh omejitev.

Vendar pa je "neizogibno," je dejal Carlisle, da bodo nekateri sankcionirani ruski subjekti in posamezniki "poiskali kripto za zbiranje sredstev in se izognili sankcijam v bolj omejenem obsegu."

obstajajo več načinov v katerem bi lahko posamezniki ali subjekti, povezani z Rusijo, uporabili kriptovalute za izogibanje sankcijam. 

Ena primarna metoda je ransomware, industrija, ki leta 2021podložene žepe kriminalcev, povezanih z Rusijo, več kot katera koli druga skupina. Nedavno poročilo ZN je tudi ugotovilo, da je Severna Koreja – verjetno najbolj sankcionirana država na svetu – delno financirala svoje jedrske programe in programe balističnih raket. prek kriptovalute. 

Nekdanji agent FBI Crane Hassold, zdaj direktor obveščanja o grožnjah pri podjetju za varovanje v oblaku Abnormal Security, je pred kratkim povedal Dešifriraj da so kriptovalute »primarni dejavnik« v današnji industriji odkupne programske opreme. 

Rudarjenje bitcoinov, za katerega je predsednik Putin dejal, da ima Rusija konkurenčna prednost v, je druga možnost. 

Nazadnje, obstajajo primeri kriptoborz, ki niso uspele blokirati sankcioniranih uporabnikov, kot je SUEX, primer, ki ga navaja Carlisle med nedavnim webinarjem o eliptiki. "Prej smo videli primere storitev za izmenjavo kripto sredstev, ki so sodelovale pri omogočanju kriminalcem s sedežem v Rusiji, da operejo velike količine denarja," je dejal.

SUEX je bil kazni septembra 2021 kot subjekt urad ameriškega finančnega ministrstva za nadzor tujih sredstev odgovoren za ali sokriv, kibernetska dejavnost v nasprotju z interesom Združenih držav. 

Primer za kripto

Številni zagovorniki kriptovalut so večkrat dejali, da so kriptovalute malo verjetno orodje za izogibanje ruskim sankcijam. 

Vodja politike združenja Blockchain Jake Chervinsky je na Twitterju predstavil primer. 

Marta Belcher, predsednik fundacije Filecoin in generalni svetovalec pri Protocol Labs, odločen zagovornik zasebnosti, je povedal Dešifriraj ideja, da se bodo kriptovalute uporabljale za izogibanje sankcijam, je preprosto napačna. 

»Kriptovaluta je grozna tehnologija, ki se uporablja za zločine. Obstaja stalna, javna evidenca vseh transakcij. Zato so bili organi pregona tako učinkoviti pri lovljenju kriminalcev, ko uporabljajo kriptovalute,« je dejala.. 

Celo Coinbase – ena najbolj znanih borz v panogi – je dejala, da imajo »digitalna sredstva lastnosti, ki seveda odvračajo od običajnih pristopov k izogibanju sankcijam«. Izmenjava je to zadevo naredila po blokiranju več kot 25,000 naslovov, povezanih s Nedovoljena dejavnost, povezana z Rusijo. 

Profesor ekonomije na univerzi John Hopkins Steve Hanke ponuja nekoliko drugačno perspektivo – in sicer, da je mogoče kriptovalute uporabiti za izogibanje sankcijam, vendar z omejeno učinkovitostjo. "Poskusi bodo kripto zaokrožili," je povedal Hanke Dešifriraj, vendar "kratkoročno učinek ne bo več kot opomba pod črto." 

Najboljše od dešifriranja naravnost v vaš nabiralnik.

Prejmite dnevne, tedenske povzetke in poglobljene novice, ki jih pripravljate, neposredno v svojo mapo »Prejeto«.