Zasežek sredstev Bitfinex je opomnik, da kripto ni dobro za pralce denarja

Ker javno razumevanje delovanja digitalnih sredstev postaja vse bolj niansirano skupaj z vključevanjem kriptovalute, jezik »anonimnosti« Bitcoina (BTC) postopoma postane stvar preteklosti. Odmevne operacije kazenskega pregona, kot je tista, ki je nedavno privedla do tega, da je ameriška vlada zasegla kriptovalute v vrednosti približno 3.6 milijarde dolarjev, so še posebej pomembne pri spodbujanju ideje, da se sredstva, katerih zgodovina transakcij je zapisana v odprti, porazdeljeni knjigi, bolje opišejo kot » psevdonim,« in da takšna zasnova ni posebej ugodna za tiste, ki se želijo izvleči z ukradenimi sredstvi.

Ne glede na to, kako močno se kriminalci trudijo prikriti gibanje nezakonito pridobljenega digitalnega denarja, se bodo na neki točki v transakcijski verigi verjetno sklicevali na naslove, na katere so bili vezani osebni podatki. Evo, kako je šlo v primeru Bitfinex, glede na dokumente, ki jih je objavila ameriška vlada.

Preveč udobno prezgodaj

Fascinantna izjava posebnega agenta, dodeljenega Službi za notranje prihodke, Criminal Investigation (IRS-CI), podrobno opisuje postopek, v katerem so operativci ameriške zvezne vlade zaznali par, osumljen pranja denarja, ukradenega pri vdoru v Bitfinex leta 2016.

Dokument opisuje obsežno operacijo za prikrivanje sledi ukradenega bitcoina, ki je vključevalo na tisoče transakcij, ki so potekale skozi več tranzitnih vozlišč, kot so temne tržnice, denarnice z lastnim gostovanjem in centralizirane borze kriptovalut.

V prvem koraku so osumljenci kriptovalute, za katere je bilo označeno, da so bile ukradene v ropu Bitfinexa, zagnali prek temnega trga AlphaBay. Od tam je del sredstev potoval na šest računov na različnih kripto borzah, ki so bili, kot so kasneje ugotovili preiskovalci, vsi registrirani z e-poštnimi računi, ki jih gosti isti ponudnik v Indiji. E-poštna sporočila so imela podobne sloge poimenovanja, medtem ko so računi izkazovali podobne vzorce trgovanja.

Povezano: Razumevanje milijard Bitfinex Bitcoin

Veriga se je nadaljevala in BTC, ki so mu sledili organi pregona, je bil nadalje preusmerjen v množico denarnic in drugih menjalnih računov, ki jih gosti sami, od katerih jih je nekaj registriranih na pravo ime enega od osumljencev. Po pripovedi preiskovalcev bralec sčasoma dobi vtis, da sta Ilya Lichtenstein in Heather Morgan v nekem trenutku začutila, da sta naredila dovolj, da sta prikrila svoje sledi in da bi lahko nekaj denarja porabila zase.

To je bilo to: zlate palice in darilna kartica Walmart, kupljena s sredstvi, ki jih je mogoče izslediti do vdora Bitfinex, in dostavljena na domači naslov Lichtensteina in Morgana. Vse je bilo tam v knjigi. Nastalo poročilo se glasi kot prepričljiv opis kaznivega dejanja, ki je bil preoblikovan z uporabo nespremenljivega zapisa transakcij.

Po denarju

Obseg preiskave je bil morda celo večji od obsega operacije pranja. Kljub dolgoletnim prizadevanjem osumljencev, da bi prikrili gibanje sredstev, je vladnim agentom uspelo postopoma razvozlati poti, po katerih je potovala večina ukradenih BTC, in jo na koncu zasegli. To kaže, da je sposobnost ameriške vlade, da sledi denarju v verigi blokov, vsaj enaka taktiki, ki jo ljudje, ki stojijo za nekaterimi večjimi kripto ropi, uporabljajo, da bi ubežali zakonu.

Marina Khaustova, izvršna direktorica Crystal Blockchain Analytics, je v zvezi s preiskavo opozorila, da je primer Bitfinex še posebej težko razbiti zaradi velike količine ukradenih sredstev in obsežnih prizadevanj storilcev, da bi prikrili svoje poslovanje. Za Cointelegraph je komentirala:

"V vsakem primeru te velikosti, ki poteka že leta, bo nedvomno trajalo veliko časa, da finančni preiskovalci preučijo in razumejo podatke, ki jih imajo, preden jih uporabijo kot dokaz."

Ameriški vladni agenti so imeli pri reševanju primera dovolj sredstev in so imeli dostop do najsodobnejše analitične programske opreme blockchain. Ni skrivnost, da nekateri vodilni akterji obveščevalne industrije blockchain zagotavljajo organe pregona v več državah, vključno z ZDA, s programskimi rešitvami za sledenje digitalnih sredstev.

Ena od možnih razlag, zakaj sta Lichtensteina in Morgana na koncu doletela, je navidezna brezbrižnost, s katero sta opustila previdnost in začela porabljati domnevno oprana sredstva v svojem imenu. Ali preprosto niso bili dovolj pametni ali pa zato, ker so organi pregona šli globoko v transakcijsko verigo brez primere, globlje, kot bi osumljeni lahko razumno pričakovali?

Khaustova meni, da je bilo pri uporabljenih metodah "malo neprevidnosti", saj so osumljenci dovolili, da so preiskovalcem enega ključnih dokumentov - ki so jim omogočili povezavo e-poštnih naslovov z izmenjavami, zapisi KYC in osebnimi računi - pridobili iz shrambe v oblaku.

Res pa je tudi, da mora vsak pralec kriptovalut stopiti iz sence in ukradena sredstva spremeniti v blago in storitve, ki jih lahko uporabi, in takrat postanejo ranljivi za deanonimizacijo. Preiskava Bitfinexa je pokazala, da če se organi pregona trudijo izslediti osumljence do te točke »izplačila«, kriminalci lahko malo storijo, da bi se izognili ujetju.

Primer, ki ga je treba narediti

Pomembna ugotovitev tukaj je, da so vlade – zlasti vlada ZDA, a mnoge druge ne zaostajajo preveč, ko gre za krepitev njihovih zmogljivosti za sledenje verige blokov – so že na tekočem s taktikami in tehnikami, ki jih uporabljajo pralci kriptovalut. . Popolna sledljivost blockchaina bi lahko bila teoretični argument pred nekaj leti, zdaj pa je empirično dokazana realnost, kar dokazuje praksa izvrševanja.

Obstajata dva velika razloga, zakaj je ta pojem dober za kripto industrijo. Eden od njih je, da bi lahko obstajala določena stopnja zaščite za žrtve večjih kriptovalutov. Seveda ne bo vsak primer kraje kriptovalut pritegnil redko pozornost zveznih preiskovalcev, toda tisti najbolj odmevni in osupljivi zagotovo bodo.

Druga močna posledica novoodkrite spretnosti organov pregona pri sledenju blokovnih verig je ta, da je zaradi tega utrujen argument nekaterih regulatorjev o »kripto kot popolnem orodju za pranje denarja« zastarel. Kot kažejo primeri iz resničnega življenja, so digitalna sredstva v resnici nasprotna temu. Če bi to točko zabili v misli oblikovalcev politik, bo sčasoma sporna ena od temeljnih anti-kripto pripovedi.