Komisija Združenih držav za vrednostne papirje in borzo je vložila obtožbe proti ustanovitelju in promotorjem domnevne kripto sheme. V petek, 4. novembra 2022, je agencija objavila, da je obtožila ustanovitelja kluba Trade Coin Club Douverja Torresa Brage in promotorje Joffa Paradisea, Keleinolanaija Akana Taylorja in Jonathana Tetraulta.
Vsi štirje naj bi bili vpleteni v domnevno ponzi shemo in predmet sodnega postopka na okrožnem sodišču Združenih držav zahodnega okrožja Washington.
Kripto shema, ki obogati samo podjetje
V skladu s prijavo SEC je podjetje delovalo med letoma 2016 in 2018 in se prikrivalo kot večnivojski tržni program. Strankam naj bi lažno obljubljal ustvarjanje dobička po trgovalnih dejavnostih, ki jih je izvajal njihov »bot za trgovanje s kripto sredstvi«. Rečeno je bilo, da bot naredi približno "milijone mikrotransakcij" na sekundo. Ustvarjalci in promotorji so svojim vlagateljem obljubili, da bodo dnevno prejeli vsaj 0.35 % obresti na naložbe.
V času svojega delovanja naj bi podjetje zbralo 82,000 bitcoinov (BTC), kar je v tistem času enako vredno več kot 235 milijonov USD. Po trenutni ceni bi bil znesek enak več kot 1.17 milijarde USD.
Preiskave SEC so pokazale, da podjetje ni imelo prihodkov ali prihodkov, ustvarjenih s kakršnimi koli naložbami ali trgovanjem. Namesto tega so vlagatelji lahko dvignili zneske po vlogah novih vlagateljev. Celoten zbrani znesek pa je bil razdeljen med ustanovitelja in promotorje same.
Obtožbe SEC zoper domnevne kripto goljufe
Od skupno zbranih bitcoinov (BTC) je Braga prejela večino zneska – 8,396 bitcoinov (BTC) v vrednosti 55 milijonov USD. Medtem ko so Taylor, Paradise in Tetrault prejeli 735 BTC (2.6 milijona USD), 238 BTC (1.4 milijona USD) in 158 BTC (638K), je dodala agencija v pritožbi.
V svoji pritožbi je SEC družbo Braga obtožila kršitve določb o boju proti goljufijam in registraciji vrednostnih papirjev, Paradise pa je poleg tega kršila določbe o registraciji posrednikov in trgovcev. Medtem ko sta Taylor in Tetrault kršila določbe o registraciji vrednostnih papirjev in posrednikov.
Agencija sledi vsem možnim goljufijam, ki vključujejo neposredno goljufanje vlagateljev ponzi sheme ali uporabo goljufij z vrednostnimi papirji. To je mnenje predsednika SEC Garyja Genslerja med govorom na Inštitutu za prakso prava.
V zadnjih nekaj mesecih je SEC aktivno preiskoval vse obtožbe in pritožbe proti podjetjem ali osebam, vpletenim v morebitne goljufije ali goljufanje. Proti subjektom naj bi od septembra lani do septembra 6.4 uvedel sankcije v vrednosti 2022 milijarde USD.
Vir: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/